Słownik AML
Pojęcia z obszaru AML, KYC i compliance.
Indeks pojęć
H
P
- Państwo trzecie wysokiego ryzyka
- Peel chain
- Penny payment
- PEP
- Periodic review
- PJAF
- Placement
- PML
- Podejście oparte na ryzyku
- Ponadnarodowa ocena ryzyka AML
- Poznaj Swojego Klienta
- Poznaj Swojego Pracownika
- Pranie pieniędzy
- Procedura AML
- Procedura wewnętrzna AML
- Procedura zgłoszeń sygnalistów
- Profil ryzyka klienta
- Proliferacja
- Proof of ownership
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Przeprowadzanie transakcji
- Przestępstwo terrorystyczne
- Przykrywka
- PSK
- PSP
- Puste transakcje
R
- Raj podatkowy
- Raportowanie kwartalne
- RCA
- RDWW
- Rejestr Działalności w zakresie Walut Wirtualnych
- Rekomendacja H
- Rekomendacja KNF
- Rekomendacja M
- Rekomendacja Z
- Relacje korespondenckie
- Rescreening
- Risk-based approach
- Round-tripping
- Rozporządzenie CRR
- Rozporządzenie o transferze środków pieniężnych
- Rzeczywista kontrola
S
- Sankcje
- Sankcje wtórne
- SAR
- SAR / STR
- SDD
- SDN
- Shelf company
- Shell bank
- Shell company
- SI GIIF
- Single Rulebook
- Słup finansowy
- Smurfing
- SNRA
- Spółka offshore
- Stosunek gospodarczy
- Stosunki gospodarcze
- STR
- Structuring
- Struktura własnościowa
- Strukturyzacja
- Sygnalista
- Szare pieniądze
- Szkolenie AML
- ŚBF
- Środki bezpieczeństwa finansowego
T
- TBML
- TCSP
- Terroryzm
- TFR
- Tipowanie
- Towary podwójnego zastosowania (Dual-Use Goods)
- Trade mispricing
- Transakcja
- Transakcja nadzwyczajna
- Transakcja niejasna
- Transakcja nietypowa
- Transakcja okazjonalna
- Transakcja podejrzana
- Transakcja ponadprogowa
- Transakcja powiązana
- Transfer środków pieniężnych
- Travel Rule
- Trójkąt nadużyć Cresseya
- Trust
- Trust and Company Service Provider