Słownik AML
Pojęcia z obszaru AML, KYC i compliance.
Indeks pojęć
H
P
- Państwo trzecie wysokiego ryzyka
- Peel chain
- Penny payment
- PEP
- Periodic review
- PJAF
- Placement
- PML
- Podejście oparte na ryzyku
- Ponadnarodowa ocena ryzyka AML
- Poznaj Swojego Klienta
- Poznaj Swojego Pracownika
- Pranie pieniędzy
- Procedura AML
- Procedura wewnętrzna AML
- Procedura zgłoszeń sygnalistów
- Proliferacja
- Proof of ownership
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Przeprowadzanie transakcji
- Przestępstwo terrorystyczne
- Przykrywka
- PSK
- PSP
- Puste transakcje
T
- TBML
- Terroryzm
- Tipowanie
- Towary podwójnego zastosowania (Dual-Use Goods)
- Transakcja
- Transakcja nadzwyczajna
- Transakcja niejasna
- Transakcja nietypowa
- Transakcja okazjonalna
- Transakcja podejrzana
- Transakcja ponadprogowa
- Transakcja powiązana
- Transfer środków pieniężnych
- Travel Rule
- Trójkąt nadużyć Cresseya
- Trust