KYE
W skrócie
KYE to praktyka poznania pracownika lub współpracownika, wykorzystywana do ograniczania ryzyka nadużyć, konfliktów interesów i naruszeń zasad wewnętrznych.
Co oznacza KYE
KYE (know your employee), nazywane po polsku „Poznaj Swojego Pracownika” (PSP), to określenie stosowane w compliance i zarządzaniu ryzykiem. Może obejmować zasady weryfikacji osób wykonujących pracę, zarządzanie konfliktami interesów, szkolenia, nadawanie uprawnień oraz reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach. Zakres takich działań powinien być zgodny z prawem pracy, ochroną danych oraz charakterem stanowiska.
KYE a AML
KYE nie jest zamiennikiem KYC ani CDD. Może natomiast wspierać wewnętrzne mechanizmy AML, zwłaszcza tam, gdzie pracownicy podejmują decyzje, obsługują alerty albo mają dostęp do danych i środków. Zasady powinny być proporcjonalne, przejrzyste i udokumentowane.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.