CFT
W skrócie
CFT to przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu poprzez przepisy, ocenę ryzyka, kontrolę przepływów, sankcje finansowe i współpracę z właściwymi organami.
Co oznacza CFT
Skrót pochodzi od countering the financing of terrorism. W standardach FATF CFT oznacza system zapobiegania, wykrywania i ścigania finansowania aktów terrorystycznych, terrorystów i organizacji terrorystycznych. Obejmuje kryminalizację tego finansowania, ukierunkowane sankcje finansowe, działania jednostek analityki finansowej oraz obowiązki podmiotów prywatnych.
CFT w instytucji obowiązanej
Zakres działań wynika z prawa i oceny ryzyka podmiotu. Może obejmować poznanie klienta, analizę celu relacji, monitorowanie, sprawdzenia sankcyjne i raportowanie. CFT nie jest tym samym co AML: środki na cele terrorystyczne mogą mieć legalne źródło, dlatego znaczenie mają także odbiorca i przeznaczenie.
Źródła: FATF Recommendations, FATF Glossary
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.