Szkolenie AML dla instytucji obowiązanych
Spełnij ustawowy obowiązek szkolenia personelu. Kurs online zakończony egzaminem i certyfikatem. Dostęp dla 3 osób w cenie.
Do 3 osób w cenie • Każda kolejna +49 zł
Dwa warianty szkolenia - ta sama cena
Wybierz szkolenie dopasowane do specyfiki Twojej działalności. Oba warianty mają identyczną cenę i zawierają pełny zakres wiedzy AML/CFT.
Szkolenie AML i RODO
Kompleksowe szkolenie dla wszystkich instytucji obowiązanych. Obejmuje pełny zakres przepisów AML/CFT oraz aspekty ochrony danych osobowych.
Idealne dla: Biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, MIP, BUP
Szkolenie AML i waluty wirtualne
Szkolenie dedykowane dla podmiotów działających w obszarze kryptowalut. Zawiera moduł o prawnych aspektach walut wirtualnych.
Idealne dla: Kantory kryptowalut, giełdy, VASP
Zakres szkolenia AML
Program szkolenia zgodny z wymogami ustawowymi i wytycznymi KNF oraz GIIF. Zobacz pełny sylabus.
Zagadnienia wstępne
Środki bezpieczeństwa finansowego
Pozostałe obowiązki IO
Dokumenty AML/CFT
Obowiązki wobec GIIF
Certyfikat ukończenia szkolenia AML
Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i zdobytą wiedzę. Certyfikat stanowi dowód realizacji obowiązku szkoleniowego wymaganego podczas kontroli.
Dowód spełnienia obowiązku
Dokumentacja wymagana podczas kontroli organów nadzoru
Ochrona prawna instytucji
Wykazanie należytej staranności w szkoleniu personelu
Wymóg w relacjach biznesowych
Banki i partnerzy mogą wymagać potwierdzenia szkoleń
Potrzebujesz też dokumentacji AML?
Jeśli oprócz szkolenia potrzebujesz dokumentacji, możesz osobno kupić pakiet dokumentów AML za 990 zł netto/rok: procedurę AML/CFT, analizę ryzyka i wymagane wzory dokumentów.
Najczęstsze pytania
Czy szkolenie AML jest obowiązkowe?
Tak, zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie instytucje obowiązane muszą zapewnić szkolenia pracownikom zaangażowanym w realizację obowiązków AML/CFT.
Ile osób może skorzystać ze szkolenia?
W podstawowej cenie 690 zł netto szkolenie obejmuje dostęp dla 3 osób wraz z egzaminem i certyfikatem. Każda kolejna osoba to dodatkowy koszt 49 zł netto.
Jak długo trwa szkolenie?
Na ukończenie szkolenia wraz z egzaminem należy przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin. Szkolenie jest dostępne w formie nagrań, więc możesz uczyć się we własnym tempie.
Czy certyfikat jest akceptowany przez GIIF?
Tak, certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem potwierdza udział w szkoleniu i przyswojenie wiedzy wymaganej ustawą AML. Dokument ten jest powszechnie uznawany podczas kontroli jako dowód realizacji obowiązku szkoleniowego.
Które szkolenie wybrać - AML+RODO czy AML+kryptowaluty?
Jeśli Twoja działalność obejmuje waluty wirtualne (kantor kryptowalut, giełda), wybierz wariant z kryptowalutami. W pozostałych przypadkach (biura rachunkowe, MIP, BUP, pośrednicy) wybierz wariant AML+RODO.
Czy mogę kupić szkolenie razem z dokumentami AML?
Dokumenty AML i szkolenia kupujesz obecnie osobno. Pakiet dokumentów AML kosztuje 990 zł netto/rok, a szkolenie AML z certyfikatem kosztuje 690 zł netto dla 3 osób oraz 49 zł netto za każdą dodatkową osobę.
Masz inne pytania?
Skontaktuj się z nami
Dedykowane rozwiązania
dla Twojej branży
Zacznij szkolenie już dziś
Spełnij ustawowy obowiązek szkolenia personelu i uporządkuj dokumentację szkoleniową w zespole.