Szkolenie AML dla instytucji obowiązanych

Tak, zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie instytucje obowiązane muszą zapewnić udział w szkoleniach osobom wykonującym obowiązki AML/CFT (także współpracownikom).

Tak. Program odpowiada przepisom obowiązującym w październiku 2026 r.: ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) oraz wspólnemu Komunikatowi nr 92 GIIF, UKNF i NBP z 13 lutego 2025 r. w sprawie szkoleń. Unijne rozporządzenie AMLR (2024/1624) będzie stosowane od 10 lipca 2027 r. – do tego czasu obowiązek szkoleniowy wynika z art. 52 ustawy krajowej i to jego wymagania realizuje szkolenie.

Cena 269 zł netto dotyczy jednej osoby i obejmuje dostęp do szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. W koszyku wybierasz liczbę osób – tyle dostępów kupujesz, ilu uczestników chcesz przeszkolić.

Tak. Po opłaceniu szkolenia możesz najpierw przekazać adresy e-mail części uczestników, a dane pozostałych osób dosłać w późniejszym, uzgodnionym terminie. Wszystkie miejsca objęte zamówieniem pozostają do wykorzystania.

Na ukończenie szkolenia wraz z egzaminem należy przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin. Szkolenie jest dostępne w formie nagrań, więc możesz uczyć się we własnym tempie.

Uczestnik może ponownie podejść do egzaminu w ramach wykupionego szkolenia. Liczba prób nie jest ograniczona i nie trzeba ponownie kupować szkolenia dla tej osoby.

Tak. Certyfikat ukończenia wraz z programem szkolenia stanowi dowód realizacji obowiązku szkoleniowego z art. 52 ustawy AML, którym posługujesz się podczas kontroli GIIF, KNF lub NBP. We wspólnym Komunikacie nr 92 z 13 lutego 2025 r. GIIF, UKNF i NBP wskazują certyfikat uczestnictwa wraz z programem jako dowód udziału w szkoleniu zewnętrznym, a za dobrą praktykę uznają zakończenie szkolenia testem sprawdzającym wiedzę – nasze szkolenie kończy się egzaminem. Przechowuj certyfikaty pracowników razem z programem szkolenia w dokumentacji AML. GIIF nie akredytuje szkoleń ani nie prowadzi listy uznawanych certyfikatów, więc żaden organizator nie może powoływać się na „akceptację GIIF”.

Tak. Art. 52 ust. 2 ustawy AML wymaga, aby program szkoleniowy obejmował w szczególności obowiązki z art. 74 ust. 1 (zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu), art. 86 ust. 1 (zawiadomienie GIIF o transakcji) i art. 89 ust. 1 (zawiadomienie prokuratora, gdy wartości majątkowe mogą pochodzić z innego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego), z którym wiąże się wstrzymanie transakcji do 96 godzin (art. 89 ust. 3). Ochronę danych osobowych program musi uwzględniać zgodnie z art. 52 ust. 1. Nasz program omawia wszystkie te obowiązki: zawiadomienia i wstrzymanie transakcji w module V, a AML/CFT a RODO w module III. Organy kontroli, np. NBP, pytają o te obszary wprost, dlatego przechowuj certyfikat razem z programem szkolenia.

Ustawa AML nie określa konkretnej częstotliwości, ale wymaga, by szkolenia zapewniały aktualną wiedzę (art. 52 ust. 2). W Komunikacie nr 92 GIIF, UKNF i NBP oczekują, że szkolenia będą ciągłym procesem, a nie działaniem jednorazowym: pracownik powinien przejść szkolenie przed rozpoczęciem czynności związanych z AML, a każda istotna zmiana przepisów AML lub charakteru działalności wymaga dodatkowego szkolenia. Od podmiotów nadzorowanych przez KNF UKNF oczekuje szkoleń uzupełniających nie rzadziej niż co dwa lata. Częstotliwość szkoleń warto określić w procedurze wewnętrznej, z uwzględnieniem oceny ryzyka.

Szkolenie przygotowują i prowadzą prawnicy kancelarii Legal Geek, która od 2014 roku obsługuje podmioty rynku finansowego: Tomasz Klecor (partner zarządzający, w obsłudze prawnej rynku finansowego od 2011 roku) i radca prawny Paweł Geremek. Na co dzień przygotowują procedury AML i oceny ryzyka instytucji obowiązanych oraz reprezentują klientów w postępowaniach przed organami nadzoru, dlatego przepisy omawiają na przykładach z praktyki.

Tak. FiberPay sp. z o.o., od której kupujesz szkolenie, posiada certyfikat ISO 9001:2015 systemu zarządzania jakością (nr 4804823, LL-C (Certification)). Zakres certyfikatu obejmuje prowadzenie szkoleń. Certyfikat dotyczy sposobu zarządzania procesami w firmie, a nie treści konkretnego szkolenia.

Jeśli Twoja działalność obejmuje waluty wirtualne (kantor kryptowalut, giełda), wybierz wariant z kryptowalutami. W pozostałych przypadkach (biura rachunkowe, MIP, BUP, pośrednicy) wybierz wariant AML+RODO.

Tak. Prowadzimy całodzienne szkolenie stacjonarne w siedzibie klienta. Szkolenie wyceniamy indywidualnie, zależnie od liczby uczestników, zakresu i terminu. Zakres szkolenia dostosowujemy do specyfiki działalności i potrzeb Twojej organizacji. Szkolenie kończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia. Szkolenia stacjonarnego nie kupuje się w sklepie internetowym – termin i zakres ustalamy po kontakcie.

Pakiet dokumentów AML kosztuje 1200 zł netto/rok i zawiera jeden dostęp do szkolenia AML z certyfikatem. Szkolenie dla kolejnych osób kupujesz osobno – 269 zł netto za osobę.