ONZ
W skrócie
ONZ to Organizacja Narodów Zjednoczonych; jej Rada Bezpieczeństwa ustanawia sankcje, a lista skonsolidowana łączy osoby i podmioty wskazane przez komitety.
Sankcje Rady Bezpieczeństwa
Rada Bezpieczeństwa ONZ może przyjmować na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych rezolucje ustanawiające sankcje. Poszczególne reżimy mają własne kryteria umieszczania na liście i mogą przewidywać zamrożenie aktywów, zakaz podróży lub embargo na broń. Skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa agreguje wskazane osoby i podmioty, ale nie zastępuje rezolucji ani materiałów właściwego komitetu.
Stosowanie w Polsce
Obowiązek przedsiębiorcy działającego w Polsce wynika z prawa UE i krajowego wdrażającego właściwe sankcje ONZ, a nie tylko z publikacji listy. Ustawa AML odwołuje się do list dotyczących zagrożeń terrorystycznych, natomiast inne reżimy są realizowane m.in. przez akty UE. Weryfikacja wymaga sprawdzenia danych osoby, podstawy wpisu i środków przypisanych do danego reżimu.
Źródła: Rada Bezpieczeństwa ONZ — lista skonsolidowana; ustawa AML — art. 117–119
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.