Indeks Percepcji Korupcji (CPI)
W skrócie
Indeks Percepcji Korupcji (CPI) porównuje postrzeganie korupcji w sektorze publicznym w państwach i terytoriach na podstawie ocen ekspertów.
Jak działa CPI
CPI (Corruption Perceptions Index) jest publikowany przez Transparency International. Wskaźnik agreguje oceny ekspertów i przedstawicieli biznesu z wielu źródeł, a nie liczbę stwierdzonych przypadków korupcji. Dzięki temu może pomagać opisać szerszy kontekst ryzyka państwa, lecz nie jest narzędziem do oceny konkretnej osoby, spółki ani pojedynczej transakcji.
CPI w ocenie ryzyka AML
Wynik CPI może być jednym z czynników ryzyka geograficznego, obok źródeł urzędowych, list wysokiego ryzyka, informacji o kliencie i charakterze transakcji. Nie należy automatycznie wyciągać wniosku o wyższym ryzyku wyłącznie na podstawie jednej pozycji w rankingu. Trzeba także uwzględniać aktualność edycji i metodologię indeksu.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.