Ustawa AML
W skrócie
Ustawa AML to polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określająca obowiązki instytucji obowiązanych.
Zakres ustawy
Ustawa z 1 marca 2018 r. określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także warunki działalności niektórych instytucji obowiązanych. Wskazuje katalog tych podmiotów, zadania GIIF, środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązki informacyjne, zasady kontroli i sankcje administracyjne.
Jak sprawdzać obowiązujące przepisy
Podstawą pracy jest aktualny tekst ujednolicony, późniejsze zmiany i przepisy przejściowe. Obecność podmiotu w katalogu instytucji obowiązanych nie określa jeszcze każdego obowiązku: znaczenie mają zakres działalności, rodzaj czynności i przesłanki danego przepisu. Procedura wewnętrzna powinna odzwierciedlać aktualny stan prawny.
Źródło: ustawa AML — ISAP
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.