Notariusz
W skrócie
Notariusz to osoba powołana do dokonywania czynności notarialnych i działająca jako osoba zaufania publicznego. Obowiązki AML obejmują określone czynności.
Zakres objęcia ustawą AML
Art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy AML obejmuje notariuszy przy wskazanych czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego, m.in. przeniesieniu własności wartości majątkowej, dziale spadku, zmianach kapitału i zbyciu udziałów. Pkt 13a obejmuje prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz związane z tym czynności. Nie jest to ogólna kategoria usług elektronicznych.
Obowiązki przy czynności
W ustawowym zakresie notariusz identyfikuje klienta i weryfikuje jego tożsamość, ustala beneficjenta rzeczywistego, ocenia ryzyko oraz wykonuje właściwe obowiązki informacyjne wobec GIIF. Objęcie czynności ustawą nie oznacza automatycznie jej podejrzanego charakteru. Każdą usługę trzeba przyporządkować do katalogu ustawowego; sama nazwa kancelarii nie określa zakresu AML.
Źródła: ELI — ustawa AML, art. 2 ust. 1 pkt 13 i 13a; ELI — Prawo o notariacie, art. 1, 2 i 79 pkt 6a
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.