Branże
Cennik
Kompendium
Listy Sankcyjne
Zaloguj
Kogo dotyczy ustawa AML, czyli co to jest instytucja obowiązana??
11 STYCZEŃ, 2023
O ustawie AML najczęściej pisze się w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Proceder ten nie jest łatwy do wykrycia. W związku z tym na poziomie unijnym wprowadzono prawo, mające ułatwić działania organów ścigających takie przestępstwa...
Co to są środki bezpieczeństwa finansowego?
12 STYCZEŃ, 2023
Ustawa AML z 2018 roku niesie za sobą szereg wymagań wobec osób wykonujących wiele różnych zawodów i profesji. Jako tzw. instytucje obowiązane, muszą one stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego...
Kiedy stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego?
13 STYCZEŃ, 2023
Na mocy Ustawy AML, pewne podmioty muszą realizować wobec klientów czy partnerów biznesowych szczególne środki bezpieczeństwa finansowego. O takich podmiotach mówimy, że są to tzw. instytucje obowiązane. Z tekstu dowiesz się...
Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki?
04 KWIECIEŃ, 2023
Beneficjent rzeczywisty to pojęcie stosowane w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym także w Polsce. Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która posiada...
Copyright © FiberPay 2023.
Regulamin Polityka prywatności
Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019
FiberPay sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4/106
00-131 Warszawa
[email protected]
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662