Kompendium wiedzy o AML

Kogo dotyczy ustawa AML, czyli co to jest instytucja obowiązana??

11 STYCZEŃ, 2023

O ustawie AML najczęściej pisze się w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Proceder ten nie jest łatwy do wykrycia. W związku z tym na poziomie unijnym wprowadzono prawo, mające ułatwić działania organów ścigających takie przestępstwa...

Co to są środki bezpieczeństwa finansowego?

12 STYCZEŃ, 2023

Ustawa AML z 2018 roku niesie za sobą szereg wymagań wobec osób wykonujących wiele różnych zawodów i profesji. Jako tzw. instytucje obowiązane, muszą one stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego...

Kiedy stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego?

13 STYCZEŃ, 2023

Na mocy Ustawy AML, pewne podmioty muszą realizować wobec klientów czy partnerów biznesowych szczególne środki bezpieczeństwa finansowego. O takich podmiotach mówimy, że są to tzw. instytucje obowiązane. Z tekstu dowiesz się...

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki?

04 KWIECIEŃ, 2023

Beneficjent rzeczywisty to pojęcie stosowane w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym także w Polsce. Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która posiada...