Branże
Cennik
Kompendium
Usługi
Kontakt
Jak giełdy i kantory kryptowalut powinny przygotować się na Travel Rule w Polsce?
19 LUTEGO 2025
Przewodnik dla giełd i kantorów kryptowalut w Polsce dotyczący wdrożenia Travel Rule - od wymagań prawnych po praktyczne wskazówki implementacji.
Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych
25 PAŹDZIERNIKA 2024
Polska Ustawa Sankcyjna dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych nie tylko podmiotów obowiązanych jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - Extended Due Diligence
9 WRZEŚNIA 2024
Czym są i kiedy stosujemy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w instytucjach obowiązanych
Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML
3 WRZEŚNIA 2024
Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne
Jakie obowiązki AML muszą wypełniać Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI)
29 SIERPNIA 2024
Co ASI powinna zrobić na początku działalności, przy pozyskiwaniu nowego inwestora oraz w trakcie bieżącej działalności.
Kary nakładane na osoby fizyczne, spółki i instytucje finansowe
27 SIERPNIA 2024
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) i Narodowy Bank Polski prowadzą regularne kontrole w tzw. instytucjach obowiązanych. Podczas kontroli następuje weryfikacja, czy nie zostały naruszone przepisy ustawy...
Lista sankcyjna MSWiA
Co musisz wiedzieć na temat listy sankcyjnej MSWiA.
Pranie pieniędzy: co to takiego
5 GRUDNIA 2023
Pranie pieniędzy to proces, którego celem jest przekształcenie środków uzyskanych z nielegalnych źródeł w takie, które wydają się pochodzić z legalnych transakcji i działalności...
Jak wypełnić centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
7 LISTOPADA 2023
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wykorzystywany jest przede wszystkim w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem...
Sankcje i szczególne środki ograniczające
27 PAŹDZIERNIKA 2023
W pierwszej kolejności zdefiniujemy kluczowe pojęcia, takie jak szczególne środki ograniczające i listy sankcyjne. Następnie omówimy przykłady sankcji nałożonych...
Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to termin używany w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
Jakie regulacje prawne musi spełniać lombard?
16 PAŹDZIERNIKA 2023
Prowadzisz lombard lub zamierzasz otworzyć działalność lombardową? Musisz dostosować się do nowych przepisów...
Kraje wysokiego ryzyka
7 WRZEŚNIA 2023
Przegląd krajów wysokiego ryzyka według FATF i UE, które są monitorowane ze względu na brak skutecznych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Jak wykrywać transakcje na słupa
21 SIERPNIA 2023
Współczesna sytuacja gospodarcza, wysoka inflacja oraz wzrost kosztów życia sprawia, że coraz więcej ludzi staje się podatnych na działania grup przestępczych...
Bieżące monitorowanie w kontekście AML
17 LIPCA 2023
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu to zagrożenia, które stanowią poważne wyzwanie dla światowej gospodarki oraz stabilności finansowej. W odpowiedzi..
Kto jest beneficjentem rzeczywistym
4 KWIETNIA 2023
Beneficjent rzeczywisty to pojęcie stosowane w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym także w Polsce. Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która posiada...
Kiedy stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego?
4 MARCA 2023
Na mocy Ustawy AML, pewne podmioty muszą realizować wobec klientów czy partnerów biznesowych szczególne środki bezpieczeństwa finansowego
Co to są środki bezpieczeństwa finansowego?
12 LUTEGO 2023
Ustawa AML z 2018 roku niesie za sobą szereg wymagań wobec osób wykonujących wiele różnych zawodów i profesji. Jako tzw. instytucje obowiązane...
Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
11 STYCZNIA 2023
O ustawie AML najczęściej pisze się w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Proceder ten nie jest łatwy do wykrycia. W związku ...
ul. Sienna 86/47
00-815 Warszawa
+48 22 230 26 22
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662