Proliferacja
W skrócie
Proliferacja to rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia; jej finansowanie jest innym pojęciem związanym z sankcjami celowanymi.
Proliferacja a jej finansowanie
Proliferacja dotyczy rozwoju, pozyskiwania i rozpowszechniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków jej przenoszenia. Finansowanie proliferacji opisuje zapewnianie środków lub usług wspierających takie działania. W rekomendacji 1 FATF ryzyko finansowania proliferacji ma węższe znaczenie: jest ryzykiem naruszenia, niewdrożenia albo obejścia celowanych sankcji finansowych z rekomendacji 7.
Ocena ryzyka i sankcje
Rekomendacje FATF wymagają rozpoznania, oceny i ograniczania tego ryzyka proporcjonalnie do działalności. Analiza może uwzględniać strony, właścicieli, jurysdykcje, towary, użytkownika końcowego, dokumenty handlowe i przebieg płatności. Nie każdy obrót produktem podwójnego zastosowania oznacza proliferację, ale może uzasadniać pogłębioną analizę i kontrolę właściwych sankcji.
Źródło: FATF — Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.