Przestępstwo terrorystyczne
W skrócie
Przestępstwo terrorystyczne to czyn, którego górna granica kary wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w jednym z celów z art. 115 § 20 Kodeksu karnego.
Definicja ustawowa
Kodeks karny używa określenia „przestępstwo o charakterze terrorystycznym”. Jest nim czyn zabroniony, którego górna granica kary wynosi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób, wymuszenia działania lub zaniechania władz albo organizacji międzynarodowej bądź poważnego zakłócenia ustroju lub gospodarki. Definicja obejmuje też groźbę takiego czynu.
Znaczenie dla AML/CFT
Art. 165a odwołuje się do tej kategorii przy opisie finansowania terroryzmu. Instytucja obowiązana ocenia ryzyko i reaguje na uzasadnione okoliczności, lecz nie rozstrzyga o przestępstwie ani winie klienta. Kwalifikacja należy do właściwych organów i sądu; w procesie AML/CFT trzeba zachować podstawy analizy i działań.
Źródło: Kodeks karny — ISAP
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.