Wolfsberg
W skrócie
Wolfsberg Group to stowarzyszenie międzynarodowych banków opracowujące branżowe zasady i wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej.
Czym jest Wolfsberg Group?
Grupa skupia dwanaście globalnych banków. Powstała jako forum współpracy sektora prywatnego, a jej prace obejmują między innymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym formom przestępczości finansowej. Publikuje zasady, wskazówki, kwestionariusze i stanowiska przydatne w zarządzaniu ryzykiem.
Znaczenie publikacji Wolfsberg
Materiały grupy są szeroko wykorzystywanymi standardami branżowymi, między innymi w bankowości korespondencyjnej i ocenie instytucji finansowych. Wolfsberg Group nie jest jednak organem publicznym ani regulatorem, a jej dokumenty nie stanowią prawa. Instytucja może traktować je jako materiał pomocniczy, ale musi odrębnie ustalić obowiązki wynikające z przepisów i wymagań właściwego nadzoru.
Źródło: Wolfsberg Group — About
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.