Finansowanie terroryzmu
W skrócie
Finansowanie terroryzmu to czyn z art. 165a Kodeksu karnego, obejmujący między innymi gromadzenie lub udostępnianie mienia na cele terrorystyczne.
Definicja w polskim prawie
Ustawa AML odsyła do art. 165a Kodeksu karnego. Przepis obejmuje gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie mienia z zamiarem sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo innych wskazanych czynów. Dotyczy też udostępniania mienia określonej grupie, związkowi lub osobie oraz pokrywania kosztów ich potrzeb lub zobowiązań na zasadach opisanych w tym artykule.
Czym różni się od prania pieniędzy
Mienie przeznaczone na finansowanie terroryzmu może pochodzić z legalnego źródła. Analiza CFT nie ogranicza się więc do korzyści z przestępstwa ani kwoty operacji. Uwzględnia cel, strony, powiązania i sposób przepływu, a uzasadnione sygnały obsługuje zgodnie z ustawą i procedurą.
Źródła: ustawa AML — ISAP, Kodeks karny — ISAP
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.