FIU
W skrócie
FIU to krajowa jednostka analityki finansowej będąca centralnym ośrodkiem odbioru i analizy informacji o podejrzeniach ML/TF oraz przekazywania wyników.
Funkcje jednostki FIU
Rekomendacja 29 FATF określa FIU (financial intelligence unit) jako krajowy ośrodek przyjmujący i analizujący raporty o podejrzanych transakcjach oraz inne informacje istotne dla prania pieniędzy, przestępstw bazowych i finansowania terroryzmu, a następnie przekazujący wyniki właściwym organom. FIU powinna mieć dostęp do potrzebnych danych, prowadzić analizę operacyjną i strategiczną oraz chronić poufność informacji.
FIU w Polsce
Państwa mogą przyjmować różne modele organizacyjne FIU. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej tworzą GIIF i wspomagający go Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Instytucja obowiązana przekazuje informacje krajowej FIU w przypadkach i kanałami przewidzianymi prawem; nie raportuje ich bezpośrednio do FATF, AMLA ani Grupy Egmont.
Źródła: FATF — Rekomendacja 29, GIIF — Ministerstwo Finansów
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.