Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego
W skrócie
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego to przekazanie wymaganych danych do CRBR elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jak odbywa się zgłoszenie
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych składa się w formie elektronicznej przez system CRBR. Ministerstwo Finansów wskazuje, że dokonuje go osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenie zawiera oświadczenie o prawdziwości przekazywanych informacji. Zakres danych, podmioty objęte obowiązkiem oraz terminy wynikają z aktualnych przepisów i materiałów urzędowych.
Co sprawdzić przed wysłaniem
Przed zgłoszeniem trzeba ustalić rzeczywistą strukturę własności i kontroli oraz zgromadzić dane potwierdzające wynik analizy. Informacje powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualizowane po zmianach. Strona słownikowa nie zastępuje instrukcji CRBR ani analizy konkretnego przypadku.
Źródło: zgłoszenie informacji o beneficjentach — Ministerstwo Finansów
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.