Lista PEP
W skrócie
Lista PEP to narzędzie wspierające identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne; urzędowy wykaz w Polsce dotyczy stanowisk, nie nazwisk.
Co zawiera wykaz urzędowy?
Rozporządzenie Ministra Finansów określa krajowe stanowiska i funkcje publiczne uznawane za eksponowane politycznie, na przykład Prezydenta RP, ministrów, posłów i senatorów. Jest to wykaz funkcji, a nie kompletna lista imion i nazwisk osób posiadających status PEP.
Jak używać list PEP?
Instytucje mogą korzystać z baz komercyjnych i własnych narzędzi screeningowych, ale wynik dopasowania wymaga weryfikacji. Brak osoby w bazie nie zwalnia z ustalenia statusu na podstawie wiarygodnych źródeł, a zgodność nazwiska nie przesądza o tożsamości. Status PEP nie oznacza podejrzenia przestępstwa; powoduje zastosowanie środków przewidzianych w ustawie. Oddzielnie trzeba uwzględniać członków rodziny i bliskich współpracowników PEP.
Źródło: rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji PEP — ELI, ustawa AML, art. 46 — ISAP
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.