Organizacja terrorystyczna
W skrócie
Organizacja terrorystyczna to według FATF grupa, która dokonuje aktów terrorystycznych, uczestniczy w nich, kieruje nimi albo świadomie wspiera ich popełnienie.
Definicja FATF
FATF używa tego terminu wobec grupy, która dokonuje aktu terrorystycznego lub usiłuje go dokonać. Definicja obejmuje też współudział, organizowanie lub kierowanie innymi osobami oraz świadomy wkład w czyn grupy działającej we wspólnym celu. Jest to pojęcie ze standardów międzynarodowych, a nie osobna definicja polskiej ustawy AML.
Organizacja a lista sankcyjna
Uznanie grupy za organizację terrorystyczną i objęcie jej sankcjami to odrębne kwestie. Instytucja obowiązana nie nadaje grupie wiążącego statusu, lecz stosuje prawo i obowiązujące środki ograniczające. Trafienie nazwy nie potwierdza tożsamości; wynik trzeba porównać z identyfikatorami, udokumentować i obsłużyć według procedury.
Źródło: FATF Glossary
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.