CASP
W skrócie
CASP to posiadający odpowiednie zezwolenie dostawca, który profesjonalnie świadczy klientom co najmniej jedną z usług w zakresie kryptoaktywów.
Co oznacza skrót CASP?
CASP pochodzi od crypto-asset service provider. Zgodnie z MiCA jest to osoba prawna lub inne przedsiębiorstwo, których działalność zawodowa lub gospodarcza polega na profesjonalnym świadczeniu co najmniej jednej usługi w zakresie kryptoaktywów na rzecz klientów i którym zezwolono na takie świadczenie. Samo używanie technologii blockchain nie czyni podmiotu CASP-em.
Jakie usługi świadczy CASP?
MiCA wymienia między innymi przechowywanie kryptoaktywów, prowadzenie platformy obrotu, wymianę, wykonywanie i przekazywanie zleceń, plasowanie, doradztwo, zarządzanie portfelem oraz transfer kryptoaktywów. Zakres obowiązków zależy od konkretnej usługi. CASP-y podlegają również wymaganiom AML/CFT i regułom dotyczącym informacji towarzyszących transferom kryptoaktywów.
Źródła: MiCA — art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16, rozporządzenie (UE) 2023/1113
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.