EIOPA
W skrócie
EIOPA to unijny urząd wspierający regulację i zbieżność nadzoru nad ubezpieczeniami oraz pracowniczymi programami emerytalnymi, a nie centralny organ AML/CFT.
Rola EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority jest unijnym organem regulacyjnym dla ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Wspiera spójne ramy prawne i praktyki nadzorcze, analizuje ryzyka oraz doradza Komisji Europejskiej, Parlamentowi i Radzie. Jej misja obejmuje stabilność systemu i ochronę ubezpieczonych, członków programów oraz beneficjentów.
Nadzór i AML/CFT
EIOPA nie zastępuje krajowego nadzorcy pojedynczego zakładu ubezpieczeń i nie jest centralnym organem AML/CFT; tę rolę na poziomie UE pełni AMLA. Podmiot może równocześnie podlegać regulacjom sektorowym i obowiązkom AML/CFT. Znaczenie dokumentu EIOPA zależy od jego rodzaju, podstawy prawnej, adresatów oraz sposobu zastosowania przez właściwy organ krajowy.
Źródło: EIOPA — informacje oficjalne
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.