AML dla biur rachunkowych

Biura rachunkowe w Polsce muszą stosować się do ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System AML jest platformą, która pomoże wypełnić te obowiązki i ograniczyć ryzyko. System AML pozwoli sprawdzać klientów i wykrywać podejrzane działania, dzięki temu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą łatwiejsze do spełnienia. Ponadto, pozwoli na spełnienie wymagań ustawowych, co z pewnością ułatwi pozytywny wynik ewentualnych kontroli.

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku wprowadziła istotne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany te znacznie rozszerzyły zakres podmiotów, które muszą przestrzegać wymogów dotyczących identyfikowania, monitorowania i zgłaszania podejrzeń o pranie pieniędzy. Zgodnie z nowymi przepisami, biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe , także muszą przestrzegać wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zebranie pełnych informacji o kliencie w jednym miejscu

Nasz system umożliwia gromadzenie pełnych informacji o kliencie w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie danymi klientów oraz pozwala na skuteczniejsze wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów AML dotyczących biur rachunkowych.

Zebranie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Platforma umożliwia łatwe i szybkie gromadzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych, co jest niezbędne w celu spełnienia wymogów ustawy AML.

Zebranie informacji o osobach eksponowanych politycznie

Nasz system pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami o osobach eksponowanych politycznie (PEP), co ułatwia wypełnianie obowiązków związanych z tym aspektem przepisów AML przez biura rachunkowe

Sprawdzanie osób fizycznych, firm i instytucji na listach sankcyjnych

System AML umożliwia sprawdzanie osób fizycznych, firm oraz instytucji na bieżąco aktualizowanych listach sankcyjnych, co pozwala na szybsze wykrywanie ewentualnych zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

System AML wspiera ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w zautomatyzowany sposób pozwalając na oszczędność czasu i obiektywne uzasadnienie ryzyka w razie ewentualnej kontroli.

Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

System AML jest w zgodny z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tworzonymi w kreatorze procedury AML LegalGeek. Dzięki temu system ułatwia wdrożenie i utrzymanie tej procedury.

Rejestracja szkoleń pracowników

Platforma oferuje wsparcie w rejestracji szkoleń dla pracowników biur rachunkowych, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regularne przeprowadzanie szkoleń jest wymogiem ustawowym, a ich rejestr pomoże przejść bezproblemowo ew. kontrolę.

Automatyzacja i oszczędność czasu

System AML, jako kompleksowe rozwiązanie, pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów AML. Dzięki temu Państwa biuro rachunkowe może zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie spełniając wymogi prawne.

Bezpieczeństwo danych i aktualizacje systemu

Platforma AML jest stale aktualizowana, aby dostosować się do zmieniających się przepisów i wymogów. Zapewniamy również pełne bezpieczeństwo zgromadzonych danych oraz zgodność z wymogami ochrony danych osobowych. Bez zaimplementowanego systemu AML w biurze rachunkowym, wykonywanie obowiązków ustawowych może być w praktyce bardzo czasochłonne i nie daje pewności co do prawidłowego ich wykonywania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla biur rachunkowych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz system AML może wspomóc Państwa działalność i pomóc w spełnieniu wymogów ustawowych. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację platformy oraz przedyskutować indywidualne potrzeby Państwa biura rachunkowego.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu