AML dla biur rachunkowych

biura rachunkowe

Biura rachunkowe w Polsce muszą stosować się do ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System AML jest platformą, która pomoże wypełnić te obowiązki i ograniczyć ryzyko. System AML pozwoli sprawdzać klientów i wykrywać podejrzane działania, dzięki temu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą łatwiejsze do spełnienia. Ponadto, pozwoli na spełnienie wymagań ustawowych, co z pewnością ułatwi pozytywny wynik ewentualnych kontroli.

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku wprowadziła istotne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany te znacznie rozszerzyły zakres podmiotów, które muszą przestrzegać wymogów dotyczących identyfikowania, monitorowania i zgłaszania podejrzeń o pranie pieniędzy. Zgodnie z nowymi przepisami, biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe , także muszą przestrzegać wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zebranie pełnych informacji o kliencie w jednym miejscu

Nasz system umożliwia gromadzenie pełnych informacji o kliencie w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie danymi klientów oraz pozwala na skuteczniejsze wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów AML dotyczących biur rachunkowych.

Zebranie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Platforma umożliwia łatwe i szybkie gromadzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych, co jest niezbędne w celu spełnienia wymogów ustawy AML.

Zebranie informacji o osobach eksponowanych politycznie

Nasz system pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami o osobach eksponowanych politycznie (PEP), co ułatwia wypełnianie obowiązków związanych z tym aspektem przepisów AML przez biura rachunkowe

Sprawdzanie osób fizycznych, firm i instytucji na listach sankcyjnych

System AML umożliwia sprawdzanie osób fizycznych, firm oraz instytucji na bieżąco aktualizowanych listach sankcyjnych, co pozwala na szybsze wykrywanie ewentualnych zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

System AML wspiera ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w zautomatyzowany sposób pozwalając na oszczędność czasu i obiektywne uzasadnienie ryzyka w razie ewentualnej kontroli.

Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

System AML jest w zgodny z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tworzonymi w kreatorze procedury AML LegalGeek. Dzięki temu system ułatwia wdrożenie i utrzymanie tej procedury.

Rejestracja szkoleń pracowników

Platforma oferuje wsparcie w rejestracji szkoleń dla pracowników biur rachunkowych, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regularne przeprowadzanie szkoleń jest wymogiem ustawowym, a ich rejestr pomoże przejść bezproblemowo ew. kontrolę.

Automatyzacja i oszczędność czasu

System AML, jako kompleksowe rozwiązanie, pozwala na automatyzację wielu zadań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów AML. Dzięki temu Państwa biuro rachunkowe może zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie spełniając wymogi prawne.

Bezpieczeństwo danych i aktualizacje systemu

Platforma AML jest stale aktualizowana, aby dostosować się do zmieniających się przepisów i wymogów. Zapewniamy również pełne bezpieczeństwo zgromadzonych danych oraz zgodność z wymogami ochrony danych osobowych. Bez zaimplementowanego systemu AML w biurze rachunkowym, wykonywanie obowiązków ustawowych może być w praktyce bardzo czasochłonne i nie daje pewności co do prawidłowego ich wykonywania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla biur rachunkowych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz system AML może wspomóc Państwa działalność i pomóc w spełnieniu wymogów ustawowych. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację platformy oraz przedyskutować indywidualne potrzeby Państwa biura rachunkowego.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Powiązane artykuły
Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych

Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych

Polska Ustawa Sankcyjna dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych nie tylko podmiotów obowiązanych jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - Extended Due Diligence

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - Extended Due Diligence

Czym są i kiedy stosujemy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w instytucjach obowiązanych

Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML

Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML

Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne

Nadal masz wątpliwości czy System AML jest dla Ciebie?

Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 7 dniowy okres próbny, podczas którego można przetestować wszystkie funkcje i możliwości Systemu AML bez żadnych zobowiązań.



System AML
System AML