Terroryzm
W skrócie
Terroryzm to zbiorcze określenie czynów służących zastraszeniu ludności, wymuszeniu działań władz lub poważnemu zakłóceniu ustroju albo gospodarki.
Pojęcie opisowe i definicja prawna
Na poziomie międzynarodowym nie przyjęto jednej, powszechnie uzgodnionej pełnej definicji terroryzmu. Termin ma więc charakter zbiorczy, a skutki prawne wynikają z właściwego aktu. W Polsce Kodeks karny definiuje „przestępstwo o charakterze terrorystycznym” przez próg zagrożenia karą i jeden z celów sprawcy, np. poważne zastraszenie wielu osób lub wymuszenie działania władz.
Znaczenie dla CFT
W AML/CFT analizuje się ryzyko finansowania czynów, terrorystów i organizacji terrorystycznych, a nie poglądy klienta. Nietypowa aktywność ani pojedyncze trafienie nazwy nie przesądzają o terroryzmie. Decyzje trzeba opierać na obiektywnych informacjach, dokumentować i eskalować we właściwym trybie.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.