Bazylejski Indeks AML
W skrócie
Bazylejski Indeks AML to wskaźnik ryzyka jurysdykcji oparty na 17 danych cząstkowych; nie mierzy faktycznej skali prania pieniędzy ani nie jest listą urzędową.
Metodyka indeksu
Basel AML Index, opracowywany przez Basel Institute on Governance, ocenia podatność państw na pranie pieniędzy i powiązane przestępstwa oraz zdolność ich systemów do przeciwdziałania tym zjawiskom. Publiczna edycja 2025 łączy 17 wskaźników w pięciu obszarach, m.in. jakości ram AML/CFT, korupcji, przejrzystości finansowej i standardów publicznych. Wynik w skali 0–10 oznacza poziom ryzyka, a nie oszacowaną wartość wypranych środków.
Wykorzystanie w ocenie ryzyka
Indeks nie jest listą sankcyjną ani urzędowym wykazem państw wysokiego ryzyka. Jego autor rekomenduje do celów compliance pełniejszą wersję Expert Edition i łączenie wyników z innymi źródłami. Instytucja obowiązana powinna uwzględnić aktualne przepisy, wykazy organów oraz dane o kliencie i relacji; zmiany metodyki mogą też ograniczać porównywalność edycji.
Źródło: Basel AML Index — metodologia
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.