OCCRP
W skrócie
OCCRP to międzynarodowa organizacja dziennikarstwa śledczego, która wraz z partnerami bada i opisuje przestępczość zorganizowaną oraz korupcję.
Czym zajmuje się OCCRP?
Skrót oznacza Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP jest organizacją medialną typu non-profit, prowadzącą transgraniczne śledztwa dziennikarskie i rozwijającą narzędzia oraz zasoby wspierające analizę powiązań, własności spółek, korupcji i zorganizowanej przestępczości.
Wykorzystanie w procesie AML
Publikacje OCCRP mogą stanowić źródło informacji otwartych przy badaniu klienta lub beneficjenta rzeczywistego. OCCRP nie jest jednak organem ścigania, nadzoru ani jednostką analityki finansowej, a artykuł prasowy nie zastępuje ustaleń właściwego organu. Informację należy zweryfikować w innych wiarygodnych źródłach, potwierdzić tożsamość osoby i ocenić aktualność oraz znaczenie materiału przed podjęciem decyzji wobec klienta.
Źródło: OCCRP — About Us
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.