Korupcja
W skrócie
Korupcja obejmuje oferowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści w zamian za określone działanie albo zaniechanie danej osoby.
Zakres pojęcia
Ustawa o CBA zawiera legalną definicję korupcji obejmującą zachowania po stronie osoby udzielającej i przyjmującej korzyść, zarówno w sferze publicznej, jak i w określonych relacjach gospodarczych. Szczegółowa kwalifikacja czynu zależy jednak od właściwych przepisów karnych i ustalonych okoliczności.
Związek z AML
Korupcja może być źródłem korzyści majątkowych poddawanych następnie praniu pieniędzy. Podwyższone ryzyko może wiązać się między innymi z PEP, nieprzejrzystą własnością, pośrednikami, płatnościami bez uzasadnienia lub zamówieniami publicznymi. Sam status PEP ani pojedynczy sygnał nie dowodzą korupcji. Instytucja powinna ocenić źródło majątku i środków, cel transakcji, beneficjenta oraz inne informacje zgodnie z ryzykiem.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.