OFAC
W skrócie
OFAC to biuro Departamentu Skarbu USA prowadzące amerykańskie programy sankcyjne; publikuje listę SDN i inne wykazy, lecz nie każdy cel sankcji jest wpisany.
Zadania i wykazy OFAC
OFAC (Office of Foreign Assets Control) administruje amerykańskimi sankcjami gospodarczymi i handlowymi wynikającymi z właściwych ustaw oraz decyzji wykonawczych. Publikuje listę SDN i skonsolidowaną listę pozycji niebędących SDN, a także informacje o programach, licencjach i wyjątkach. Sankcje OFAC mogą mieć różny zakres: blokadę aktywów, zakaz określonych transakcji albo ograniczenia sektorowe.
Zastosowanie w organizacji
Nie każda organizacja w Polsce podlega OFAC w takim samym zakresie. Należy ustalić związek z jurysdykcją USA, stronami, walutą i usługą oraz treść właściwego programu. Samo wyszukanie nazwy nie rozstrzyga obowiązku. Ponadto reguła 50% może obejmować spółkę niewpisaną na listę, jeżeli zablokowane osoby mają w niej łącznie co najmniej połowę własności.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.