AMLR
W skrócie
AMLR to rozporządzenie (UE) 2024/1624 ustanawiające bezpośrednio stosowane reguły AML/CFT dla podmiotów obowiązanych, zasadniczo od 10 lipca 2027 r.
Zakres AMLR
AMLR, czyli rozporządzenie (UE) 2024/1624, tworzy unijny zbiór reguł dla podmiotów obowiązanych. Reguluje m.in. wewnętrzne polityki i kontrole, ocenę ryzyka klienta, środki bezpieczeństwa finansowego, beneficjentów rzeczywistych, obowiązki raportowe i ograniczenie płatności gotówkowych. Jako rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio, choć część zagadnień nadal zależy od prawa krajowego i aktów wykonawczych.
Od kiedy stosuje się AMLR
Akt wszedł w życie 9 lipca 2024 r., ale zgodnie z art. 90 zasadniczo stosuje się go od 10 lipca 2027 r. Przepisy obejmujące zawodowe kluby piłkarskie i agentów piłkarskich stosuje się od 10 lipca 2029 r. Do właściwej daty AMLR nie zastępuje automatycznie obecnych obowiązków wynikających z polskiej ustawy AML.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.