Sankcje wtórne
W skrócie
Sankcje wtórne grożą ograniczeniami podmiotom spoza państwa nakładającego sankcje za określone relacje z celem sankcji, nawet bez zwykłego łącznika.
Mechanizm presji na podmioty zagraniczne
Sankcje wtórne są kojarzone przede wszystkim z wybranymi programami Stanów Zjednoczonych. Mogą narażać osobę spoza USA na wpis na listę, ograniczenie dostępu do rynku lub systemu finansowego albo inne konsekwencje za wskazane transakcje, wsparcie lub relacje z podmiotem objętym sankcjami. Różnią się od zakazów pierwotnych wiążących osoby podlegające jurysdykcji danego państwa.
Zakres zależy od programu
Nie istnieje jeden uniwersalny katalog sankcji wtórnych. Znaczenie mają konkretna podstawa prawna, program, rodzaj aktywności, próg istotności, wiedza uczestnika oraz wyjątki i licencje. Sam kontakt z podmiotem oznaczonym jako objęty sankcjami wtórnymi nie pozwala automatycznie ustalić skutku prawnego. Pojęcie nie jest odrębną kategorią polskich ani unijnych środków ograniczających.
Źródła: OFAC — Consolidated Frequently Asked Questions; OFAC — Introduction to the Office of Foreign Assets Control
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.