Zamrożenie wartości majątkowych
W skrócie
Zamrożenie wartości majątkowych polega na zapobieganiu ich przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu lub operacji umożliwiającej uzyskanie z nich korzyści.
Zamrożenie w ustawie AML
Art. 117 ustawy AML zalicza zamrożenie do szczególnych środków ograniczających stosowanych przez instytucje obowiązane w celu przeciwdziałania terroryzmowi i jego finansowaniu. Obejmuje wartości będące własnością, posiadane lub kontrolowane bezpośrednio albo pośrednio przez wskazane osoby i podmioty, a także korzyści z tych wartości. Towarzyszy mu zakaz bezpośredniego i pośredniego udostępniania wartości.
Skutek i tryb działania
Instytucja obowiązana stosuje środek bez uprzedniego informowania osoby wskazanej i przekazuje GIIF informacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. Zamrożenie należy odróżnić od wstrzymania transakcji lub blokady rachunku z rozdziału 8 ustawy AML. Inne reżimy sankcyjne UE i krajowe mogą posługiwać się własnymi definicjami oraz procedurami.
Źródło: ustawa AML — art. 117–119
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.