IAIS
W skrócie
IAIS to międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy nadzoru ubezpieczeniowego, w tym zasady ICP dotyczące zarządzania, wypłacalności i AML/CFT.
Standardy nadzoru ubezpieczeniowego
IAIS (International Association of Insurance Supervisors) zrzesza organy nadzoru i regulatorów ubezpieczeniowych. Opracowuje Insurance Core Principles (ICP), wspólne ramy ComFrame dla grup ubezpieczeniowych działających międzynarodowo oraz materiały wspierające wdrożenie. ICP tworzą globalne ramy nadzoru obejmujące m.in. uprawnienia nadzorcy, ład, wypłacalność, postępowanie wobec klientów i ryzyko systemowe.
IAIS a przeciwdziałanie ML/TF
ICP 22 dotyczy wymagań wobec nadzorców i zakładów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Standardy IAIS są kierowane przede wszystkim do jurysdykcji i organów nadzoru; nie stanowią automatycznie prawa obowiązującego zakład ubezpieczeń w Polsce. Konkretnego obowiązku należy szukać w prawie UE, polskich ustawach i aktach właściwego nadzorcy.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.