UNODC
W skrócie
UNODC to Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, wspierające państwa w zwalczaniu przestępczości, korupcji i prania pieniędzy.
Czym zajmuje się UNODC?
UNODC działa w obszarach narkotyków, przestępczości zorganizowanej, korupcji, terroryzmu i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Biuro wspiera państwa przez analizy, pomoc techniczną, szkolenia i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Pełni też funkcje związane z konwencjami ONZ dotyczącymi przestępczości i korupcji.
Znaczenie dla AML/CFT
W obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy UNODC prowadzi Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism. Program wzmacnia zdolności państw i jednostek analityki finansowej, a rozwijany przez UNODC system goAML wspiera przyjmowanie i analizę raportów. UNODC nie jest polskim organem nadzoru ani nie nakłada bezpośrednio obowiązków na instytucje obowiązane.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.