Grupa Egmont
W skrócie
Grupa Egmont to globalna organizacja jednostek analityki finansowej, wspierająca bezpieczną wymianę informacji, współpracę operacyjną i rozwój FIU.
Rola Grupy Egmont
Grupa Egmont skupia jednostki analityki finansowej i tworzy ramy ich współpracy w sprawach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jej Karta wskazuje m.in. wymianę informacji na zasadzie wzajemności lub porozumienia, ochronę poufności, rozwój bezpiecznej sieci Egmont Secure Web oraz szkolenia i wymianę doświadczeń. Współpraca ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy analizowane przepływy wykraczają poza jedną jurysdykcję.
Czym Grupa Egmont nie jest
Grupa Egmont nie jest polskim regulatorem, organem ścigania ani organem kontrolującym instytucje obowiązane. Podmioty nie zastępują krajowych zawiadomień raportem do tej organizacji. Informacje przekazują właściwej FIU zgodnie z prawem krajowym, a ich dalsza wymiana międzynarodowa odbywa się między uprawnionymi jednostkami i na zasadach chroniących wykorzystanie danych.
Źródło: Egmont Group — Karta organizacji z listopada 2025 r.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.