REGON
W skrócie
REGON to urzędowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej prowadzony przez GUS, a potocznie także numer nadawany podmiotowi lub jego jednostce lokalnej.
Numer i rejestr REGON
REGON oznacza krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej prowadzony przez Prezesa GUS, a potocznie także nadawany w nim numer identyfikacyjny. Numer podmiotu ma dziewięć cyfr, a jednostki lokalnej czternaście. Rejestr obejmuje dane identyfikacyjne i klasyfikacyjne, wykorzystywane przede wszystkim do celów statystycznych i administracyjnych.
Rola w KYC
Dane REGON pomagają porównać nazwę, adres, formę organizacyjną i deklarowany rodzaj działalności klienta. Nie zastępują sprawdzenia reprezentacji w KRS lub na podstawie innych właściwych dokumentów ani ustalenia beneficjenta rzeczywistego. Wpis nie dowodzi faktycznego wykonywania zgłoszonej działalności lub posiadania wymaganych zezwoleń. Numer REGON jest odrębny od NIP i numeru KRS.
Źródła: GUS — definicja numeru REGON; BIP GUS — podmioty i dane w rejestrze REGON
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.