SI GIIF
W skrócie
SI*GIIF to system teleinformatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służący między innymi do przyjmowania informacji raportowanych w ramach AML.
Do czego służy SI*GIIF?
SI*GIIF jest systemem informatycznym wykorzystywanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do obsługi informacji przekazywanych w wykonaniu ustawy AML. Instytucje obowiązane korzystają z niego w procesach elektronicznego raportowania, zgodnie z właściwymi formularzami, strukturami danych, zasadami dostępu i komunikatami technicznymi publikowanymi przez Ministerstwo Finansów.
O czym trzeba pamiętać przy raportowaniu?
Sposób przekazania zależy od rodzaju informacji i podstawy prawnej, dlatego użytkownik powinien korzystać z aktualnej dokumentacji oraz komunikatów GIIF. Potwierdzenie technicznego przyjęcia danych nie zastępuje kontroli ich kompletności, poprawności i terminowości. Instytucja powinna także zarządzać uprawnieniami użytkowników, certyfikatami, błędami walidacji i ciągłością raportowania.
Źródła: Ministerstwo Finansów — System SI*GIIF, GIIF — informacje i dostęp do systemu
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.