FiberPay sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich “Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”
Zautomatyzuj AML, raz na zawsze.
Bez stresu, bez papierów, bez kar.
System, który prowadzi Cię przez obowiązki AML
– od ryzyk po kontrole. Prosto, krok po kroku.
Konto podstawowe na zawsze za darmo.
Bez instalacji, bez zobowiązań.
Kontrola nie sprawdza co zrobiłeś.
Sprawdza czy masz dokumenty.
Nie musisz złamać prawa, żeby dostać karę.
Wystarczy, że nie masz wymaganej dokumentacji.
Dzień pierwszy
Mail z GIIF. Masz 3 dni na przesłanie procedury, oceny ryzyka i rejestru transakcji. Przeszukujesz foldery. Brakuje dokumentów. Szukasz wzorów. Wiesz, że to za mało.
Dzień trzeci
Wysyłasz, co masz: niekompletne, niespójne, nieaktualne. Nie masz danych, które GIIF chce zobaczyć.
Kilka tygodni później
Decyzja: 25 000 zł kary. Nie za przestępstwo. Za brak dokumentacji zgodnej z ustawą.
SystemAML porządkuje wszystkie obowiązki AML – w jednym miejscu.
Gotowy zestaw dokumentów – zawsze zgodny, zawsze pod ręką.
Bez SystemAML walczysz z przepisami.
Zamiast przekopywać się przez przepisy i tworzyć dokumenty od zera – korzystasz z gotowego, zgodnego systemu.
✅ Z SystemAML
✅ Z SystemAML
❌ Bez SystemAML
Procedury AML
Listy sankcyjne
Ocena ryzyka
Rejestry transakcji
Zgodność z ustawą
Kontrola GIIF
Czas i stres
Odpowiedzialność
Tworzysz w kilka minut – gotowy wzór
Pełny automatyczny bieżący monitoring z alertami
System prowadzi Cię krok po kroku
Jeden uporządkowany rejestr dostępny online
System zawsze zgodny z aktualnymi przepisami
Wszystko gotowe w 3 kliknięciach
Spokój w 15 minut
Nadal na Tobie – ale masz wszystko pod kontrolą
Piszesz ręcznie albo kopiujesz z internetu
Ręczne wyszukiwanie na każdej liście ad hoc
Nie wiesz od czego zacząć
Excel / pliki / segregator
Nie masz pewności – przeszukujesz akty prawne
Stres, bałagan, szukanie dokumentów
Godziny roboty, niepewność
Na Tobie jako właścicielu
Obowiązki AML dotyczą wielu branż.
Sprawdź, czy Ty też musisz je spełnić.
SystemAML działa w każdej firmie, którą obowiązują przepisy AML.
Bez względu na rodzaj działalności czy zakres obowiązków – masz wszystko, czego wymaga ustawa.
Lista przykładowych działalności
Adwokaci i radcy prawni
Banki i instytucje finansowe
Biura rachunkowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Kantory wymiany walut
Krajowe Instytucje Płatnicze
Notariusze
Portale i domy aukcyjne
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Firmy faktoringowe
Lombardy
Nie masz pewności czy AML Cię dotyczy?
Spełnij wymogi ustawy o AML i polskiej ustawy sankcyjnej
SystemAML prowadzi Cię krok po kroku: od pierwszego klienta, przez rejestry i dokumenty,
aż po gotowość do kontroli. Bez stresu, bez przepisów, bez pomyłek.
Dodaj klienta
Wpisz NIP albo wyślij link do formularza. System sam pobierze dane z CEIDG, KRS i CRBR.
Dodaj transakcje i działania
System automatycznie prowadzi rejestry AML, sprawdza klientów na listach sankcyjnych i ocenia ryzyko.
Pobierz gotowe dokumenty
Wymagana procedura, ocena ryzyka i raport AML – gotowe na każdą kontrolę.
Bez analizowania ustawy. Bez szablonów z internetu.
Tylko to, co naprawdę musisz mieć – zawsze gotowe.
Wszystko, czego wymaga AML – w jednym systemie.
SystemAML zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia dokumentacji AML, zgodnie z obowiązującymi przepisami – od procedur i ocen ryzyka po automatyczne zgłoszenia do GIIF.
Ocena ryzyka
Automatyczna klasyfikacja klientów i transakcji na podstawie list sankcyjnych, krajów podwyższonego ryzyka, kodów PKD i innych wskaźników.
Inteligentne wykrywanie
System sam identyfikuje transakcje podejrzane lub przekraczające limity – zanim pojawi się kontrola.
Raportowanie do GIIF
Zgłoszenia STR i SAR generowane automatycznie, gotowe do przesłania zgodnie z wymogami.
Rejestry publiczne
Pobieranie danych z CEIDG, KRS, CRBR, VIES, białej listy VAT i innych źródeł – bez przepisywania.
API
Integracja z Twoim systemem – przekazuj dane automatycznie, bez ręcznej pracy.
Monitoring rejestrów
System śledzi zmiany w statusie klientów – np. wykreślenie z CEIDG, zmiany beneficjenta lub nowy wpis na liście sankcyjnej.
Moduł KYC
Zdalna identyfikacja klientów – zbieranie danych i dokumentów bez wizyt i papierologii.
Środki bezpieczeństwa finansowego
System dokumentuje każde działanie w zakresie (ŚBF) – zgodnie z przepisami, krok po kroku.
Skonsolidowane raporty
Zestawienie wszystkich danych o kliencie lub transakcji – idealne do kontroli lub audytu.
Wyszukiwarka sankcyjna
Jedno kliknięcie i sprawdzasz klienta na listach UE, ONZ, OFAC, MSWiA i HM Treasury.
Szkolenia
Dostęp do obowiązkowych szkoleń AML dla pracowników – z potwierdzeniem i raportem.
Procedury AML
Wbudowany kreator – generujesz procedurę AML dopasowaną do rodzaju Twojej działalności.
Zespoły i konta firmowe
Dodawanie pracowników i partnerów – każdy ma dostęp do tego, co potrzebne.
Synchronizacja z chmurą
Podłącz Google Drive lub OneDrive – wszystkie dokumenty w jednym miejscu.
Szablony dokumentów AML
Gotowe wzory do podpisu: PEP, beneficjenci, źródło majątku, zgodność danych – zawsze aktualne.
Nie musisz znać się na ustawie.
System pokazuje, co trzeba zrobić, a dokumenty tworzą się same.
Zobacz jak inni uporządkowali obowiązki AML raz na zawsze.
SystemAML wspiera jednoosobowe działalności i większe firmy. Bez znaczenia, czy masz kancelarię, kantor czy biuro rachunkowe – wszyscy podlegamy tym samym przepisom.
Różnica? Niektórzy już śpią spokojnie.
Tomasz właściciel biura rachunkowego
„Uratowało mi skórę przed kontrolą. Wszystko miałem w jednym miejscu – nie musiałem zgadywać, co mam przygotować."
Katarzyna pośredniczka nieruchomości
„Bałam się AML jak ognia. Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez SystemAML. To jakby ktoś zdjął mi z barków 100 kg."
Michał kantor internetowy
„Zaoszczędziłem mnóstwo czasu i stresu. System sam ogarnia to, co wcześniej próbowałem sklecić w Excelu i Wordzie."
Zaufali nam:
Jeśli Ty też nie chcesz panikować przy kontroli – dołącz do firm, które już uporządkowały AML.
Nie musisz zaczynać od zera.
Zacznij za darmo. Rozwijaj się, kiedy będziesz gotowy.
Nie musisz podejmować decyzji od razu. Konto podstawowe jest całkowicie darmowe – bez limitu czasu. Gdy Twoje potrzeby rosną, masz do wyboru elastyczne plany abonamentowe lub indywidualne wdrożenie.
Konto podstawowe 0 zł (bez limitu czasu)
Dla najmniejszych firm i tych, którzy chcą zacząć spokojnie. Masz dostęp do dokumentów, rejestrów i ocen ryzyka – wszystko, co niezbędne, by działać zgodnie z przepisami.
Konto rozszerzone od 100 zł miesięcznie
Gdy liczba klientów i transakcji rośnie, włączasz dodatkowe moduły – jak automatyczne KYC, rozbudowane raporty czy więcej miejsca na dane. Płacisz wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz więcej.
Konto enterprise wycena indywidualna
Dla większych organizacji, kancelarii i instytucji płatniczych. Indywidualne limity, integracje z Twoim systemem, własne środowisko danych, a nawet wdrożenie on-premise. Dostosowujemy system do Twojej organizacji.
Wybierz plan, który pasuje do Twojej skali działalności.
Możesz zacząć za darmo i przejść wyżej w dowolnym momencie – bez ryzyka.
Najczęściej zadawane pytania
Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi na
najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące SystemAML.
Czy ja na pewno muszę stosować AML?
Jeśli Twoja działalność znajduje się na liście tzw. „instytucji obowiązanych” – tak, musisz prowadzić dokumentację AML. Nie wiesz, czy to dotyczy Ciebie? Wypełnij krótką ankietę, która to sprawdzi.
Czy to jest legalne i zgodne z wymaganiami GIIF?
Tak. SystemAML tworzy dokumenty zgodne z obowiązującą ustawą i wytycznymi GIIF. Wszystkie wzory procedur, ocen i rejestrów są aktualizowane na bieżąco.
Czy dam sobie radę samodzielnie?
Tak. SystemAML został zaprojektowany tak, by nawet osoby bez doświadczenia w prawie czy systemach informatycznych mogły z niego wygodnie korzystać. Wszystko działa intuicyjnie – bez skomplikowanych formularzy i żargonu prawniczego.
Co się stanie z moimi danymi?
Twoje dane są bezpieczne – przechowywane na szyfrowanych serwerach zgodnie z RODO i wymogami GIIF. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy ich nikomu.
Czy coś się stanie, jeśli założę konto, ale z niego nie skorzystam?
Nie. Konto podstawowe jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami ani zobowiązaniami. Nie musisz podawać karty ani danych płatniczych.
Jak wygląda korzystanie z systemu w praktyce?
Logujesz się, wpisujesz dane klienta lub NIP, dodajesz transakcje – system prowadzi Cię krok po kroku. Na końcu masz gotowe dokumenty AML, zgodne z przepisami.
Co jeśli zmienią się przepisy?
SystemAML jest aktualizowany na bieżąco, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Nie musisz śledzić zmian ani aktualizować dokumentów ręcznie – system robi to za Ciebie.
Uniknij ryzyk niezgodności
z ustawą i procedurami AML
dzięki wykorzystaniu Systemu AML
Informacja o projekcie
„Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”
Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Celem projektu jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu: 488 886,51 PLN
Wartość dofinansowania: 337 848.43 PLN
Okres realizacji: styczeń 2022 – listopad 2022
FiberPay sp. z o.o.
ul. Sienna 86/47
00-815 Warszawa
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662
