Przejdź do głównej treści
System AML do weryfikacji klientów i dokumentowania obowiązków

Mniej pracy z AML.
Więcej porządku.

Sprawdzaj klientów na listach sankcyjnych, oceniaj ryzyko i zapisuj transakcje. Raporty, oświadczenia i historia działań w jednym systemie.

Załóż darmowe konto Zobacz, jak działa system

Bez karty · Bez zobowiązań · Rejestracja w 60 sekund. SystemAML wspiera już ponad 1100 firm w realizacji obowiązków AML.

W systemie zapiszesz:

ocenę ryzyka z historią zmian i uzasadnieniem,
wynik sprawdzenia na listach sankcyjnych,
raport o podmiocie i oświadczenia (PEP, pochodzenie majątku, beneficjent) do dalszej weryfikacji.
Konto podstawowe 0 zł / na zawsze
Bez zobowiązań Anuluj w każdej chwili
Dokumenty Raporty i oświadczenia

Wybrane firmy korzystające z SystemAML

MSTrade
IDFM
Swaply

Wybierz najbliższy krok

Co musisz uporządkować najpierw?

AML ma wiele pojęć, ale pierwsza decyzja powinna być prosta. Wybierz sytuację, a strona zaprowadzi Cię do właściwego dowodu lub działania.

Nie wiem, czy AML mnie dotyczy Krótka ankieta prowadzi przez branżę, typ działalności i podstawowe obowiązki. Sprawdź obowiązki → Muszę przygotować dokumenty Zobacz, jak system prowadzi od danych klienta do ocen ryzyka, rejestrów i gotowych dokumentów. Zobacz proces → Chcę sprawdzać klientów i transakcje KYC, CRBR, listy sankcyjne, rejestry i monitoring w jednym uporządkowanym miejscu. Poznaj moduły → Szukam kosztów i pakietów Porównaj darmowe konto, plany abonamentowe oraz pakiety dokumentów i szkoleń. Przejdź do cennika →
Ryzyko kontroli

Kontrola nie sprawdza co zrobiłeś. Sprawdza czy masz dokumenty.

Nie musisz złamać prawa, żeby narazić się na konsekwencje. Wystarczy, że nie masz wymaganej dokumentacji procedur, ocen ryzyka i rejestrów transakcji.

1

Dzień pierwszy

Mail z GIIF. Masz 3 dni na przesłanie procedury, oceny ryzyka i rejestru transakcji. Przeszukujesz foldery. Brakuje dokumentów. Szukasz wzorów. Wiesz, że to za mało.

2

Dzień trzeci

Wysyłasz, co masz: niekompletne, niespójne, nieaktualne. Nie masz danych, które GIIF chce zobaczyć.

3

Kilka tygodni później

Otrzymujesz decyzję administracyjną. Dochodzą koszty, formalności i ryzyko publikacji informacji o naruszeniu.

SystemAML porządkuje wszystkie obowiązki AML w jednym miejscu.
Rejestry, raporty podmiotów i oświadczenia oraz ślad wykonanych działań – do dalszej weryfikacji i użycia podczas kontroli.

Załóż darmowe konto
Dlaczego SystemAML?

Bez SystemAML walczysz z przepisami.Z SystemAML – masz je po swojej stronie.

Zamiast przekopywać się przez przepisy i tworzyć dokumenty od zera – korzystasz z systemu, który porządkuje żmudne czynności i zostawia ślad wykonanych działań.

Dokumenty i oświadczenia
Raporty o podmiocie i oświadczenia (PEP, pochodzenie majątku, beneficjent rzeczywisty) generujesz z wprowadzonych danych
Listy sankcyjne
Pełny automatyczny bieżący monitoring z alertami (UE, ONZ, UK, US, MSWiA)
Ocena ryzyka
System prowadzi Cię krok po kroku przez kompletny kwestionariusz
Rejestry transakcji
Jeden uporządkowany rejestr dostępny online, gotowy do kontroli
Zgodność z ustawą
System wspierający wykonanie obowiązków według aktualnych przepisów i wytycznych
Kontrola GIIF
Generujesz zawiadomienia XML według schematów GIIF
Czas i stres
Spokój ducha i oszczędność czasu – formalności załatwione w 15 minut
Odpowiedzialność
Nadal na Tobie – ale masz solidne narzędzie i dowody należytej staranności

SystemAML wspiera już ponad 1100 firm w realizacji obowiązków AML.
Zacznij od darmowego konta i zobacz, które obowiązki możesz uporządkować.

Załóż darmowe konto
Dla kogo jest SystemAML

Obowiązki AML dotyczą wielu branż. Sprawdź, czy Ty też musisz je spełnić.

SystemAML działa w wielu typach instytucji obowiązanych. Bez względu na rodzaj działalności – pomaga uporządkować dokumenty, rejestry i kontrolne ślady działań.

Banki i instytucje finansowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Krajowe Instytucje Płatnicze
Portale i domy aukcyjne
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Firmy faktoringowe

Nie masz pewności czy AML Cię dotyczy?
Wypełnij krótką ankietę i sprawdź swoje obowiązki.

Wypełnij ankietę
Jak to działa

Spełnij wymogi ustawy o AML krok po kroku

SystemAML prowadzi od pierwszego klienta, przez rejestry i dokumenty, aż po materiały potrzebne przy kontroli. Mniej ręcznego szukania, więcej udokumentowanych kroków.

01

Dodaj klienta

Wpisz NIP albo wyślij link do formularza. System sam pobierze dane z CEIDG, KRS i CRBR.

02

Dodaj transakcje i działania

System automatycznie prowadzi rejestry AML, sprawdza klientów na listach sankcyjnych i ocenia ryzyko.

03

Pobierz gotowe dokumenty

Raport o podmiocie, ocena ryzyka i oświadczenia (PEP, pochodzenie majątku, beneficjent) – przygotowane do weryfikacji podczas kontroli.

Bez analizowania ustawy. Bez szablonów z internetu.
Najważniejsze materiały w jednym miejscu – gotowe do przeglądu i aktualizacji.

Załóż darmowe konto
Funkcje systemu

Najważniejsze moduły AML – w jednym systemie.

Zestaw narzędzi, który pomaga wykonać i udokumentować obowiązki wynikające z polskiej ustawy AML.

Zaawansowana Ocena Ryzyka

6-poziomowy system oceny oparty na 5 typach ryzyka geograficznego, PKD oraz profilu klienta. Automatyczne sugestie i pełna historia zmian.

Skaner Sankcyjny (5 list)

Automatyczny screening w bazach: UE, ONZ, UK, US oraz MSWiA. Obsługa false-positives i raporty PDF.

Beneficjenci (CRBR)

Automatyczne pobieranie i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych na podstawie NIP.

Raporty GIIF

Generowanie zawiadomień do GIIF (pliki XML zgodne ze schematami) w kilka sekund.

Rejestry Publiczne

Integracja z REGON, KRS, VIES, RPKIP oraz listą ostrzeżeń publicznych KNF. Automatyczne uzupełnianie formularzy.

Monitorowanie Transakcji

Automatyczne wykrywanie transakcji podejrzanych i przekraczających limity ustawowe (fiat & crypto).

Biała Lista VAT

Weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów bezpośrednio w bazie MF.

Cloud Sync

Archiwizacja dokumentów w Google Drive lub OneDrive jednym kliknięciem.

Zespoły

Wielodostęp dla pracowników z precyzyjnym zarządzaniem uprawnieniami.

API Webhooks

Pełna integracja z Twoim systemem CRM/ERP i automatyzacja zdarzeń.

Procedura AML

Gotowa procedura dopasowana do rodzaju działalności – jako osobny, płatny pakiet dokumentów (we współpracy z Kancelarią LegalGeek).

Szablony i Oświadczenia

Gotowe do podpisu oświadczenia PEP, o pochodzeniu majątku oraz beneficjencie.

I dziesiątki innych funkcji zaprojektowanych dla większego bezpieczeństwa Twojej firmy.

Zaufanie buduje się latami.
My pomagamy je chronić.

Zobacz, co mówią przedsiębiorcy, którzy już uporządkowali swoje procedury AML.

" Uratowało mi skórę przed kontrolą. Wszystko miałem w jednym miejscu – nie musiałem zgadywać, co mam przygotować. "
T
Tomasz
Właściciel biura rachunkowego
" Bałam się AML jak ognia. Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez SystemAML. To jakby ktoś zdjął mi z barków 100 kg. "
K
Katarzyna
Pośredniczka nieruchomości
" Zaoszczędziłem mnóstwo czasu i stresu. System sam ogarnia to, co wcześniej próbowałem sklecić w Excelu i Wordzie. "
M
Michał
Kantor internetowy
Cennik

Zacznij za darmo.
Rozwijaj się, kiedy będziesz gotowy.

Nie musisz podejmować decyzji od razu. Konto podstawowe jest całkowicie darmowe – bez limitu czasu. Gdy Twoje potrzeby rosną, masz do wyboru elastyczne plany abonamentowe lub indywidualne wdrożenie.

Konto podstawowe

0 zł / miesięcznie

Prowadzisz rejestry, generujesz raporty o podmiotach i wypełnione oświadczenia. Możesz mieć do 5 zapisanych podmiotów. Co miesiąc masz do dyspozycji 5 transakcji i 5 sprawdzeń sankcyjnych. Konto Free nie obejmuje modułu KYC.

Bez limitu czasu
Popularne

Plany abonamentowe

od 160 zł / miesięcznie

Gdy liczba klientów i transakcji rośnie, wybierasz abonament: większe limity i weryfikacje KYC, a w wyższych planach także praca zespołowa i dostęp API. Płacisz wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz więcej.

Elastyczne rozszerzenia

Konto Enterprise

Wycena indywidualna

Dla większych organizacji, kancelarii i instytucji płatniczych. Indywidualne limity, integracje z Twoim systemem, własne środowisko danych, a nawet wdrożenie on-premise.

Pełne dostosowanie

Wybierz plan, który pasuje do Twojej skali działalności. Możesz zacząć za darmo i przejść wyżej w dowolnym momencie – bez ryzyka.

Zobacz szczegółowy cennik

Nie wiesz, który plan wybrać? Zapytaj o plan dla swojej firmy

Produkty AML

Gotowe rozwiązania compliance

Pakiet procedury AML i szkolenia kupujesz osobno, niezależnie od abonamentu. Wybierz to, czego potrzebuje Twoja firma.

Szkolenia AML

690 zł netto

jednorazowo (do 3 osób)

Profesjonalne szkolenie online z certyfikatem. Wybierz wariant AML+RODO lub AML+Waluty Wirtualne. Dostęp na 12 miesięcy, materiały do pobrania.

  • 2 warianty do wyboru (RODO / Crypto)
  • Certyfikat dla uczestników
  • Dodatkowy uczestnik +49 zł
  • Samodzielne szkolenie – przydatne także przy innym systemie AML
Zobacz szczegóły szkolenia
BESTSELLER

Pakiet procedury AML

990 zł netto/rok

Dokumenty i aktualizacje przez 12 miesięcy

Procedura AML, analiza ryzyka i szablony dokumentów – gotowy pakiet do wdrożenia w firmie. To osobny produkt: raporty podmiotów i oświadczenia generujesz niezależnie na koncie w systemie. Szkolenia z certyfikatami możesz dokupić osobno.

  • 10 dokumentów compliance (procedury, szablony)
  • Szkolenia AML dostępne jako osobny produkt
  • Aktualizacje prawne przez 12 miesięcy
Zobacz pakiet procedury AML

Zakup szkolenia lub pakietu procedury AML nie wymaga płatnego abonamentu w systemie. Szczegółowy zakres i okres dostępu znajdziesz na stronie wybranego produktu.

Baza wiedzy

Kompendium AML

Poznaj najnowsze artykuły z bazy wiedzy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Przejdź do Kompendium Wiedzy AML
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości? Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące SystemAML, bezpieczeństwa i przepisów.

Załóż darmowe konto
01

Czy ja na pewno muszę stosować AML?

Jeśli Twoja działalność znajduje się na liście tzw. „instytucji obowiązanych" – tak, musisz prowadzić dokumentację AML. Nie wiesz, czy to dotyczy Ciebie? Wypełnij krótką ankietę, która to sprawdzi.

02

Czym jest SystemAML?

SystemAML to oprogramowanie SaaS wspomagające automatyzację procesów AML i KYC dla instytucji obowiązanych oraz skuteczną realizację wymogów ustawy sankcyjnej. Łączy ocenę ryzyka, weryfikacje na listach sankcyjnych, dokumentację i raportowanie w jednym miejscu, dlatego jest uznawane za jedno z najbardziej optymalnych rozwiązań dostępnych na rynku.

03

Czy to jest legalne i zgodne z wymaganiami GIIF?

SystemAML wspiera realizację obowiązków wynikających z ustawy AML oraz komunikatów GIIF, dostarczając gotowe wzory i porządkując dokumentację. Ostateczna odpowiedzialność za zastosowanie procedur pozostaje po stronie instytucji obowiązanej.

04

Czym różni się darmowe konto od pakietu procedury AML i planów płatnych?

Konto Free jest darmowe bez limitu czasu i pozwala przechowywać do 5 podmiotów. Co miesiąc możesz dodać 5 transakcji i wykonać 5 sprawdzeń sankcyjnych. Generujesz raporty o podmiotach i wypełnione oświadczenia: PEP, zgodności danych, pochodzenia majątku i beneficjentów rzeczywistych. Free nie obejmuje modułu KYC ani pakietu procedury AML. Pakiet procedury AML za 990 zł netto kupujesz osobno. Abonament daje większe limity i moduł KYC, a wyższe plany także pracę zespołową i dostęp API.

05

Co się stanie z moimi danymi?

Twoje dane są bezpieczne – przechowywane na szyfrowanych serwerach zgodnie z RODO i wymogami GIIF. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy ich nikomu.

06

Czy coś się stanie, jeśli założę konto, ale z niego nie skorzystam?

Nie. Konto podstawowe jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami ani zobowiązaniami. Nie musisz podawać karty ani danych płatniczych.

07

Jak wygląda korzystanie z systemu w praktyce?

Logujesz się, wpisujesz dane klienta lub NIP, dodajesz transakcje – system prowadzi Cię krok po kroku. Na końcu masz uporządkowane dokumenty AML i ślad wykonanych działań.

08

Co jeśli zmienią się przepisy?

SystemAML jest aktualizowany na bieżąco pod aktualne przepisy i komunikaty. Dzięki temu łatwiej utrzymać dokumenty i procesy w porządku, bez ręcznego śledzenia każdej zmiany.

Gotowy, żeby uporządkować AML?

Załóż darmowe konto, dodaj pierwszego klienta i przygotuj raport o podmiocie. Bez karty płatniczej i bez limitu czasu w planie Free.

SystemAML wspiera już ponad 1100 firm w realizacji obowiązków AML

Wolisz najpierw porozmawiać? Zapytaj o rozwiązanie dla swojej firmy