Ryzyka
Konsekwencje prawne niestosowania się do ustawy
Kary pienieżne
Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
Implikacje prawne
Konsekwencje niezgodności z ustawami AML mogą mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny
Utrata koncesji
Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat
