Whistleblower
W skrócie
Whistleblower to angielskie określenie sygnalisty, czyli osoby zgłaszającej naruszenie prawa na podstawie informacji uzyskanej w związku z pracą.
Co oznacza whistleblower?
Whistleblower jest angielskim odpowiednikiem polskiego pojęcia „sygnalista”, a nie odrębną kategorią prawną. W Polsce zakres tego pojęcia wyznacza ustawa o ochronie sygnalistów. Obejmuje ona osobę fizyczną, która w kontekście związanym z pracą uzyskała informację o naruszeniu i przekazuje ją w zgłoszeniu albo ujawnia publicznie na zasadach określonych w ustawie.
Whistleblower w obszarze AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu należy do dziedzin objętych ustawą o ochronie sygnalistów. Równolegle art. 53 ustawy AML wymaga od instytucji obowiązanych procedury anonimowego zgłaszania naruszeń AML/CFT. Zakres ochrony i tryb obsługi zgłoszenia trzeba ustalać według właściwej podstawy prawnej, a nie wyłącznie angielskiej nazwy.
Źródła: ustawa o ochronie sygnalistów — art. 3 i 4, ustawa AML — art. 53
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.