Przejdź do głównej treści
Kreator procedur AML (we współpracy z Kancelarią LegalGeek)

Procedura AML/CFT oraz szkolenia personelu

Kreator dokumentów AML sprawia, że prowadzenie działalności zgodnie z przepisami jest łatwe i bezstresowe. Wygeneruj wszystkie wymagane dokumenty w kilka minut.

Kup zestaw dokumentów
Obowiązki ustawowe

Spełnij obowiązek nakładany na instytucje obowiązane

Ustawa AML/CFT nakłada na instytucje wiele obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych obowiązków należy między innymi:

Procedura AML/CFT

Zestaw zasad i procedur, które instytucje muszą zastosować, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje identyfikację klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

Analiza ryzyka AML/CFT

Proces oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje muszą ocenić potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki, aby je zminimalizować.

Stosowanie środków bezpieczeństwa

Instytucje muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

Szkolenia personelu

Personel instytucji musi być regularnie szkolony w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć swoje obowiązki.

5 mln EUR
lub 10% rocznego obrotu
Cofnięcie koncesji
lub zezwolenia
Nakaz zaprzestania
działalności
Publikacja decyzji
o nałożeniu kary
Zakaz pełnienia
funkcji kierowniczych
Ważne ostrzeżenie

Dlaczego to takie ważne?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucje obowiązane karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wysokość kar administracyjnych zależy od rodzaju instytucji i naruszenia; w określonych przypadkach może sięgać równowartości 5 000 000 EUR lub 10% obrotu, a dla osób fizycznych do 20 868 500 zł. (podstawa: ustawa AML)

Kto musi posiadać dokumentację?
Partner Merytoryczny

Kancelaria LegalGeek

Procedury tworzone w Kreatorze AML powstały we współpracy z Kancelarią LegalGeek i są dopasowane do:

Biura rachunkowe
Biura usług płatniczych (BUP)
Kantor wymiany kryptowalut
Kantory (także online)
Pośrednicy nieruchomości
Małe instytucje płatnicze (MIP)
Prosty proces

Jak to działa?

Generowanie dokumentów AML nigdy nie było prostsze!

1
Krok 1

Kup pakiet

Kupując nasz pakiet otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty i procedury konieczne do spełnienia wymagań ustawy AML/CFT.

2
Krok 2

Wypełnij formularz

Dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu gotowe dokumenty będą dopasowane do Twojej działalności.

3
Krok 3

Pobierz gotowe dokumenty

Gotowe dokumenty pobierzesz w formacie PDF lub tekstowym.

W cenie pakietu

Szkolenia AML z certyfikatem

Pakiet dokumentów zawiera dostęp do dwóch szkoleń online: "AML i RODO" oraz "AML i waluty wirtualne". Po ukończeniu każdego szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający spełnienie ustawowego obowiązku szkolenia personelu.

Zobacz szczegóły szkoleń

Dlaczego warto skorzystać z naszego kreatora?

Dokumenty dopasowane do Twojej branży i działalności
Zgodność z aktualną ustawą AML z 1 marca 2018 r.
Szybkie generowanie - gotowe w kilka minut
Formaty PDF i edytowalne do dalszej pracy
Wsparcie ekspertów AML w razie pytań
Regularne aktualizacje przy zmianach przepisów
Pakiet dokumentów

Wszystko czego potrzebujesz

Kompletny pakiet dokumentacji AML/CFT wraz ze szkoleniami i certyfikatami dla Twojego zespołu.

Najpopularniejszy wybór

Pakiet Dokumentów AML

990 zł /rok netto
Dostęp do aktualizacji prawnych przez okres 12 miesięcy
Procedura AML/CFT
Analiza ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)
Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego
Dostęp do szkolenia online - AML i RODO
Dostęp do szkolenia online - AML i waluty wirtualne
Certyfikat ukończenia szkoleń (do 3 pracowników, kolejni +49 zł netto/osoba)
Kup pakiet dokumentów

7 dni bezpłatnego okresu próbnego

Szukasz tylko szkolenia?

Jeśli potrzebujesz wyłącznie szkolenia AML z certyfikatem dla pracowników, możesz je kupić osobno już od 690 zł netto za szkolenie dla 3 osób.

Zobacz ofertę szkoleń
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury AML, zgodności z ustawą i zakresu pakietu dokumentów.

Kup pakiet dokumentów
01

Kto musi posiadać procedurę AML?

Procedurę AML muszą posiadać wszyscy przedsiębiorcy obowiązani ustawą AML, w tym biura rachunkowe, kantory, domy maklerskie, notariusze, pośrednicy nieruchomości, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz instytucje płatnicze.

02

Co powinna zawierać procedura AML/CFT?

Procedura AML powinna zawierać: identyfikację i weryfikację klientów, procedury monitorowania transakcji, system zarządzania ryzykiem, procedury w przypadku podejrzenia prania pieniędzy, oraz wzory dokumentów i formularzy.

03

Jak często należy aktualizować procedurę AML?

Procedurę AML należy aktualizować niezwłocznie po zmianie przepisów prawa oraz co najmniej raz w roku w ramach przeglądu compliance. Zalecamy monitorowanie zmian w ustawie AML i aktualizację procedur w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

04

Czy procedura AML z kreatora jest zgodna z ustawą?

Tak, procedura AML wygenerowana przez nasz kreator jest w pełni zgodna z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokumenty są regularnie aktualizowane przez ekspertów prawnych i specjalistów AML.

05

Ile kosztuje pakiet dokumentów AML?

Pakiet dokumentów AML wraz z procedurą dostępny jest w cenie 690 zł netto. W cenie otrzymujesz: procedurę AML, wzory formularzy, rejestr transakcji, instrukcje dla pracowników oraz dostęp do aktualizacji przez 12 miesięcy.

Branże

Dedykowane rozwiązania dla Twojej branży

Biura rachunkowe Pośrednicy nieruchomości Notariusze Kantory i giełdy krypto Antykwariaty i domy aukcyjne

Wypróbuj System AML za darmo

Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.

Zobacz jak to działa