Przejdź do głównej treści
Kreator procedur AML

Procedura AML/CFT i dokumentacja

Kup pakiet dokumentów AML za 990 zł netto/rok: procedurę, analizę ryzyka i wzory dokumentów dopasowane do Twojej branży. Szkolenie AML z certyfikatem możesz dobrać do pakietu.

Kup pakiet dokumentów Szkolenie AML: 690 zł

Dokumenty AML

990 zł netto/rok

Szkolenie AML

690 zł netto

dla 3 osób

Dodatkowa osoba

49 zł netto

do szkolenia AML

Obowiązki ustawowe

Spełnij obowiązek nakładany na instytucje obowiązane

Ustawa AML/CFT nakłada na instytucje wiele obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych obowiązków należy między innymi:

Procedura AML/CFT

Zestaw zasad i procedur, które instytucje muszą zastosować, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje identyfikację klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

Analiza ryzyka AML/CFT

Proces oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje muszą ocenić potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki, aby je zminimalizować.

Stosowanie środków bezpieczeństwa

Instytucje muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.

Szkolenia personelu

Personel instytucji musi być regularnie szkolony w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć swoje obowiązki.

5 mln EUR
lub 10% rocznego obrotu
Cofnięcie koncesji
lub zezwolenia
Nakaz zaprzestania
działalności
Publikacja decyzji
o nałożeniu kary
Zakaz pełnienia
funkcji kierowniczych
Ważne ostrzeżenie

Dlaczego to takie ważne?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucje obowiązane karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wysokość kar administracyjnych zależy od rodzaju instytucji i naruszenia; w określonych przypadkach może sięgać równowartości 5 000 000 EUR lub 10% obrotu, a dla osób fizycznych do 20 868 500 zł. (podstawa: ustawa AML)

Kto musi posiadać dokumentację?

Partner merytoryczny

Kancelaria LegalGeek

Procedury tworzone w Kreatorze AML powstały we współpracy z Kancelarią LegalGeek i są dopasowane do:

Biura rachunkowe
Biura usług płatniczych (BUP)
Kantor wymiany kryptowalut
Kantory (także online)
Pośrednicy nieruchomości
Małe instytucje płatnicze (MIP)

Prosty proces

Jak to działa?

Generowanie dokumentów AML nigdy nie było prostsze!

1
Krok 1

Kup pakiet dokumentów

Kupując pakiet otrzymujesz dokumenty i procedury konieczne do spełnienia wymagań ustawy AML/CFT.

2
Krok 2

Wypełnij formularz

Dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu gotowe dokumenty będą dopasowane do Twojej działalności.

3
Krok 3

Pobierz gotowe dokumenty

Gotowe dokumenty pobierzesz w formacie PDF lub tekstowym.

Szkolenia AML

Potrzebujesz też szkoleń AML?

Szkolenie AML z certyfikatem kosztuje 690 zł netto dla 3 osób. Każda dodatkowa osoba to 49 zł netto. Pakiet dokumentów AML pozostaje w cenie 990 zł netto/rok.

Zobacz szczegóły szkoleń

Dlaczego warto skorzystać z naszego kreatora?

Dokumenty dopasowane do Twojej branży i działalności
Zgodność z aktualną ustawą AML z 1 marca 2018 r.
Szybkie generowanie - gotowe w kilka minut
Formaty PDF i edytowalne do dalszej pracy
Wsparcie ekspertów AML w razie pytań
Regularne aktualizacje przy zmianach przepisów

Pakiet dokumentów

Wszystko czego potrzebujesz

Kompletny pakiet dokumentacji AML/CFT dla Twojej działalności. Szkolenia AML z certyfikatami możesz dobrać według potrzeb.

Najpopularniejszy wybór

Pakiet Dokumentów AML

990 zł /rok netto
Dostęp do aktualizacji prawnych przez okres 12 miesięcy
Procedura AML/CFT
Analiza ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)
Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego
Możliwość dokupienia szkolenia AML online z certyfikatem
Kup pakiet dokumentów

7 dni bezpłatnego okresu próbnego

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury AML, zgodności z ustawą i zakresu pakietu dokumentów.

Kup pakiet dokumentów

Kto musi posiadać procedurę AML?

Procedurę AML muszą posiadać wszyscy przedsiębiorcy obowiązani ustawą AML, w tym biura rachunkowe, kantory, domy maklerskie, notariusze, pośrednicy nieruchomości, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz instytucje płatnicze.

Co powinna zawierać procedura AML/CFT?

Procedura AML powinna zawierać: identyfikację i weryfikację klientów, procedury monitorowania transakcji, system zarządzania ryzykiem, procedury w przypadku podejrzenia prania pieniędzy, oraz wzory dokumentów i formularzy.

Jak często należy aktualizować procedurę AML?

Procedurę AML należy aktualizować niezwłocznie po zmianie przepisów prawa oraz co najmniej raz w roku w ramach przeglądu compliance. Zalecamy monitorowanie zmian w ustawie AML i aktualizację procedur w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

Czy procedura AML z kreatora jest zgodna z ustawą?

Tak, procedura AML wygenerowana przez nasz kreator jest w pełni zgodna z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokumenty są regularnie aktualizowane przez ekspertów prawnych i specjalistów AML.

Ile kosztuje pakiet dokumentów AML?

Pakiet dokumentów AML wraz z procedurą dostępny jest w cenie 990 zł netto/rok. Szkolenie AML kosztuje 690 zł netto dla 3 osób oraz 49 zł netto za każdą dodatkową osobę.

Branże

Dedykowane rozwiązania dla Twojej branży

Biura rachunkowe Pośrednicy nieruchomości Notariusze Kantory i giełdy krypto Antykwariaty i domy aukcyjne

Wypróbuj System AML za darmo

Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.

Załóż darmowe konto