CEIDG
W skrócie
CEIDG to publiczna ewidencja przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, służąca rejestracji działalności i sprawdzaniu danych firmy w Polsce.
Zakres ewidencji
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej obejmuje przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym wspólników spółek cywilnych w zakresie ich indywidualnych wpisów. Umożliwia zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności. Spółki handlowe są co do zasady ujawniane w KRS.
Wykorzystanie w AML
Wpis CEIDG może potwierdzić firmę, NIP, REGON, adresy i deklarowane rodzaje działalności klienta. Nie zwalnia z weryfikacji tożsamości osoby fizycznej ani z oceny, czy dane są aktualne i zgodne z profilem relacji. Przy pełnomocniku trzeba sprawdzić umocowanie. W przypadku spółki cywilnej analizuje się wspólników i umowę, ponieważ sama spółka nie ma odrębnego wpisu przedsiębiorcy odpowiadającego wpisowi osoby fizycznej.
Źródła: ELI — ustawa o CEIDG, art. 2 i 5; CEIDG — wyszukiwarka przedsiębiorców
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.