TCSP (Trust and Company Service Provider)
W skrócie
TCSP to dostawca zawodowo świadczący usługi dla spółek lub trustów, m.in. tworzenie podmiotów, zapewnianie adresu albo pełnienie określonych funkcji.
Zakres pojęcia TCSP
TCSP (Trust and Company Service Provider) w standardach FATF oznacza osobę lub firmę nieobjętą inną kategorią rekomendacji, która zawodowo świadczy osobom trzecim określone usługi. Obejmują one tworzenie osób prawnych, zapewnianie adresu, pełnienie albo organizowanie funkcji dyrektora, sekretarza, wspólnika, powiernika trustu lub nominowanego udziałowca.
Status i ryzyko AML
TCSP jest kategorią FATF należącą do DNFBP, ale polska ustawa AML nie używa jednego skrótu obejmującego każdy taki podmiot. Status instytucji obowiązanej ustala się według rodzaju usług i przesłanek ustawowych, np. dla przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz spółek lub trustów albo określonego prawnika. Analiza ryzyka powinna uwzględniać klienta, jurysdykcje, strukturę kontroli i cel usługi.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.