VASP
W skrócie
VASP to dostawca usług związanych z aktywami wirtualnymi według standardów FATF; w prawie UE jego zakres nie jest tożsamy z pojęciem CASP z MiCA.
Definicja FATF
VASP (Virtual Asset Service Provider) to osoba fizyczna lub prawna, która nie jest objęta inną kategorią standardów FATF i zawodowo wykonuje dla klienta określone operacje. Katalog obejmuje wymianę aktywów wirtualnych na waluty fiducjarne lub inne aktywa wirtualne, transfer, przechowywanie albo administrowanie nimi oraz wybrane usługi finansowe związane z ofertą lub sprzedażą aktywów.
VASP a CASP
MiCA używa pojęcia CASP i własnego katalogu usług w zakresie kryptoaktywów. Zakresy VASP i CASP częściowo się pokrywają, ale wynikają z innych definicji, dlatego nie należy stosować ich automatycznie zamiennie. Przy ustalaniu obowiązków trzeba sprawdzić faktycznie wykonywaną usługę, jurysdykcję, wymagane zezwolenie oraz właściwe regulacje AML/CFT.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.