CRBR
W skrócie
CRBR to Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym gromadzi się informacje o beneficjentach rzeczywistych określonych podmiotów.
Do czego służy CRBR
CRBR jest systemem prowadzonym przez administrację skarbową, służącym do gromadzenia i udostępniania danych o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wskazanych w ustawie AML. Rejestr jest jawny, a dostęp do informacji odbywa się przez system teleinformatyczny. Zakres podmiotów objętych obowiązkiem zgłoszenia oraz zasady jego wykonania wynikają z ustawy i informacji Ministerstwa Finansów.
Jak korzystać z danych rejestru
Dane z CRBR mogą wspierać analizę struktury klienta, ale nie powinny być automatycznie uznawane za jedyne źródło wiedzy o kontroli nad podmiotem. Należy ocenić ich aktualność, spójność z innymi dokumentami i kontekst relacji gospodarczej. Istotne rozbieżności wymagają wyjaśnienia oraz udokumentowania.
Źródło: CRBR — Ministerstwo Finansów
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.