Jednolity zbiór przepisów AML
W skrócie
Jednolity zbiór przepisów AML to unijny model ujednolicania obowiązków AML/CFT, którego rdzeniem będzie stosowane od lipca 2027 r. rozporządzenie AMLR.
Znaczenie Single Rulebook
Single Rulebook w obszarze AML/CFT nie oznacza jednego podręcznika ani bazy wszystkich przepisów. To określenie wspólnego zestawu bardziej jednolitych reguł dla Unii. Jego rdzeniem jest rozporządzenie (UE) 2024/1624, czyli AMLR, które przenosi wiele obowiązków sektora prywatnego do aktu stosowanego bezpośrednio. Dyrektywa AMLD6 reguluje przede wszystkim mechanizmy krajowe, organy i nadzór.
Związek z pakietem AML
Jednolity zbiór jest elementem szerszego pakietu obejmującego także AMLA i przepisy o danych towarzyszących transferom. AMLR ma być zasadniczo stosowane od 10 lipca 2027 r., z późniejszym terminem dla określonych podmiotów piłkarskich. Do tego czasu organizacje muszą odróżniać przyszłe wymagania AMLR od nadal obowiązujących przepisów krajowych i właściwie planować wdrożenie zmian.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.