KRS
W skrócie
KRS to publiczny rejestr podmiotów, z którego można potwierdzić status prawny, sposób reprezentacji i podstawowe dane organizacji lub spółki.
Co zawiera KRS
Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje m.in. rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozwala sprawdzić formę prawną, siedzibę, organy i sposób reprezentacji wpisanego podmiotu. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do CEIDG, a nie do KRS.
Znaczenie w AML
Odpis aktualny pokazuje aktualną treść wpisów, a pełny także dane wykreślone. KRS pomaga zweryfikować klienta i reprezentację, lecz nie zawsze ujawnia wszystkich wspólników ani pełny łańcuch kontroli. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego wymaga odpowiednich ustaleń, z wykorzystaniem także dokumentów klienta, CRBR lub innych wiarygodnych źródeł. Sam wpis nie dowodzi legalnego pochodzenia środków.
Źródła: Gov.pl — informacje z KRS; Ministerstwo Sprawiedliwości — wyszukiwarka KRS
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.