MONEYVAL
W skrócie
MONEYVAL to stały organ monitoringowy Rady Europy, który w ocenach wzajemnych bada zgodność i skuteczność systemów AML/CFT oraz monitoruje usuwanie braków.
Jak działa MONEYVAL
MONEYVAL prowadzi eksperckie, wzajemne oceny państw i terytoriów objętych jego procedurą. Bada zgodność techniczną systemu ze standardami FATF oraz skuteczność ich wdrożenia, a następnie przyjmuje raport i zalecenia. Szósta runda ocen rozpoczęta w 2024 r. wykorzystuje zmienione Rekomendacje FATF i metodologię z 2022 r., z większym naciskiem na trwałość osiąganych rezultatów.
Skutki oceny
Po raporcie jurysdykcja podlega regularnemu albo wzmocnionemu monitoringowi postępów. MONEYVAL nie nakłada obowiązków ani kar na polskie firmy, nie rozpatruje spraw klientów i nie zastępuje GIIF lub KNF. Raport opisuje system państwa; może wspierać analizę kontekstu ryzyka i kierunków reform, ale nie zastępuje oceny konkretnej relacji ani obowiązujących przepisów.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.