GIIF
W skrócie
GIIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej, to polski organ właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zadania GIIF
Art. 10 ustawy AML zalicza GIIF do organów informacji finansowej, a art. 12 określa jego zadania. Obejmują one analizowanie informacji o wartościach mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, żądanie informacji, przekazywanie materiałów uprawnionym organom, wymianę informacji, udział w ocenie ryzyka i kontrolowanie instytucji obowiązanych.
GIIF jako polska FIU
GIIF wykonuje zadania przy pomocy komórki Ministerstwa Finansów — Departamentu Informacji Finansowej. Oficjalna strona MF wskazuje, że razem tworzą polską jednostkę analityki finansowej. GIIF analizuje i przekazuje informacje w ustawowych trybach, ale nie jest organem powołanym do ścigania przestępstw; zawiadomienia o przestępstwie składa się Policji lub prokuraturze.
Źródła: ustawa AML — art. 10–12 (ISAP), GIIF — Ministerstwo Finansów
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.