Jednostki współpracujące
W skrócie
Jednostki współpracujące to organy i podmioty wskazane w ustawie AML, które przekazują GIIF informacje i wspierają wykonywanie jego ustawowych zadań.
Kto jest jednostką współpracującą?
Ustawowa definicja obejmuje organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. Do tej grupy należą również Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Najwyższa Izba Kontroli.
Na czym polega współpraca z GIIF?
Jednostki przekazują lub udostępniają GIIF posiadane informacje i dokumenty w granicach swoich ustawowych kompetencji. Mają także obowiązki związane z powiadamianiem o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przygotowaniem instrukcji postępowania. Jednostka współpracująca nie jest tym samym co instytucja obowiązana: obie kategorie mają odmienny katalog podmiotów i obowiązków określonych w ustawie AML.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.