KNF
W skrócie
KNF to polski organ nadzoru finansowego, który kontroluje obowiązki AML/CFT wyłącznie wobec nadzorowanych przez siebie instytucji obowiązanych.
Zakres nadzoru KNF
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w granicach ustawowych kompetencji, obejmując sektor bankowy, kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, płatniczy i pożyczkowy. Jej zadania służą prawidłowemu działaniu, stabilności, bezpieczeństwu i przejrzystości rynku oraz ochronie jego uczestników. KNF wykonuje m.in. czynności licencyjne, kontrolne i nadzorcze przewidziane w ustawach sektorowych.
Kompetencje w systemie AML/CFT
Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy AML KNF kontroluje wykonywanie obowiązków AML/CFT przez te instytucje obowiązane, nad którymi sprawuje nadzór. Kompetencja nie obejmuje automatycznie każdego podmiotu finansowego ani wszystkich instytucji obowiązanych. KNF nie zastępuje GIIF, który jest centralnym elementem krajowego systemu AML/CFT i ma odrębne zadania ustawowe.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.