DNFBP
W skrócie
DNFBP to wskazane przez FATF niefinansowe rodzaje działalności i zawody, objęte standardami AML/CFT w określonych sytuacjach oraz określonym zakresie.
Kogo obejmuje DNFBP?
Skrót oznacza designated non-financial businesses and professions. FATF zalicza do tej grupy kasyna, pośredników nieruchomości, handlarzy metalami i kamieniami szlachetnymi, a w określonym zakresie także prawników, notariuszy, księgowych oraz dostawców usług dla trustów i spółek.
DNFBP a polska ustawa AML
DNFBP jest kategorią standardów FATF, a nie wspólną nazwą jednej kategorii prawnej w polskiej ustawie. W Polsce trzeba każdorazowo sprawdzić katalog instytucji obowiązanych i warunki dotyczące konkretnej działalności. Sam zawód lub nazwa branży nie zawsze przesądza o podleganiu wszystkim obowiązkom AML. Zakres środków i kontroli powinien odpowiadać przepisom oraz rozpoznanemu ryzyku danego podmiotu.
Źródło: FATF Glossary — Designated non-financial businesses and professions
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.