Nominowany udziałowiec lub dyrektor
W skrócie
Nominowany udziałowiec lub dyrektor działa na rzecz nominującego i według jego instrukcji; wymaga to ustalenia rzeczywistej własności i kontroli.
Na czym polega nominacja
W formalnym układzie nominee nominujący wydaje instrukcje osobie działającej w jego imieniu jako udziałowiec albo dyrektor. Nominowany może figurować w dokumentach podmiotu, ale nie musi być osobą sprawującą ostateczną kontrolę ani beneficjentem rzeczywistym. Konstrukcja może mieć legalne zastosowanie, jednak nie może służyć ukrywaniu właściciela lub osoby kontrolującej.
Obowiązki informacyjne
AMLR, zasadniczo stosowane od 10 lipca 2027 r., zobowiązuje nominowanych udziałowców i dyrektorów do utrzymywania aktualnych informacji o nominującym i jego beneficjentach rzeczywistych oraz ujawniania ich podmiotowi prawnemu. To podmiot prawny przekazuje te informacje do rejestru centralnego. Instytucja obowiązana powinna badać dokumenty, instrukcje, pełnomocnictwa i faktyczny sposób podejmowania decyzji.
Źródła: FATF Glossary; AMLR — art. 66
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.