NBP
W skrócie
NBP to bank centralny Polski; w systemie AML Prezes NBP kontroluje podmioty prowadzące działalność kantorową, lecz nie jest ogólnym organem nadzoru AML/CFT.
Zadania banku centralnego
Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa. Ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a jego podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. NBP ustala i realizuje politykę pieniężną, organizuje rozliczenia pieniężne, prowadzi gospodarkę rezerwami dewizowymi oraz wykonuje zadania określone w Konstytucji i ustawie o NBP.
Prezes NBP a kontrola AML/CFT
Art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy AML powierza Prezesowi NBP kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w rozumieniu Prawa dewizowego. Jest to kompetencja szczególna, a nie ogólny nadzór nad wszystkimi instytucjami obowiązanymi ani całym sektorem bankowym. Centralne zadania analityczne i informacyjne w systemie AML/CFT wykonuje GIIF, natomiast KNF kontroluje nadzorowane przez siebie instytucje.
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.