Szkolenie AML
W skrócie
Szkolenie AML przygotowuje osoby wykonujące obowiązki AML/CFT do ich prawidłowej realizacji i uwzględnia również wymagania ochrony danych osobowych.
Kogo obejmuje obowiązek szkoleniowy?
Art. 52 ustawy AML zobowiązuje instytucję obowiązaną do zapewnienia udziału w programach szkoleniowych osobom wykonującym obowiązki związane z AML/CFT. Przepis nie ogranicza tego obowiązku do pracowników konkretnego działu ani stanowiska. Decyduje rzeczywisty zakres wykonywanych zadań, takich jak identyfikacja klienta, monitoring, analiza podejrzeń lub raportowanie.
Jaki powinien być program szkolenia?
Program ma uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji oraz zapewniać aktualną wiedzę potrzebną do realizacji jej obowiązków. Powinien obejmować także ochronę danych osobowych. Ustawa nie narzuca jednej formy ani stałej częstotliwości, ale jednorazowe szkolenie bez późniejszej aktualizacji może nie wystarczać po zmianie przepisów, procedur, ryzyka lub zakresu zadań danej osoby.
Źródła: ustawa AML — art. 52, GIIF — informacja o naruszeniu obowiązku szkoleniowego
Uporządkuj obowiązki AML w jednym miejscu
Załóż darmowe konto i sprawdź, jak SystemAML pomaga dokumentować czynności, ocenę ryzyka, weryfikacje i decyzje compliance.